证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：临2010-029
国投华靖电力控股股份有限公司
2010 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别或连带责任。
特别提示：
★ 本次会议没有增加、否决或变更议案的情况。
一、会议召开和出席情况
国投华靖电力控股股份有限公司于2010 年8 月20 日召开2010 年第三次临
时股东大会，本次会议召集人为公司董事会。会议在北京市西城区西直门南小街
147 号5 号楼207 会议室召开，会议由公司董事王维东先生主持。
出席本次会议的股东及股东代表共三名，代表股份1,511,016,392 股，占公
司股份总数的75.74%。本次会议第一项议案属关联交易，关联股东需回避表决，
非关联股东和股东代表共二名，代表股份103,735,263 股，占公司有表决权股份
总数的17.65%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。会
议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程等的有关规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司与国投财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
表决结果：同意103,208,937 股；反对526,326 股；弃权0 股。同意的股份
数占出席会议的股东(或授权代表)所持的表决权股份总数的99.49%。2
2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会成员的议案》
表决结果：同意1,511,016,392 股；反对0 股；弃权0 股。同意的股份数占
出席会议的股东(或授权代表)所持的表决权股份总数的100%。
3、审议通过了《关于选举公司第八届监事会成员的议案》
表决结果：同意1,511,016,392 股；反对0 股；弃权0 股。同意的股份数占
出席会议的股东(或授权代表)所持的表决权股份总数的100%。
三、律师见证情况
本次临时股东大会经北京市时代九和律师事务所陈胜律师、姜启红律师见证
并出具了法律意见书，认为：“本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法
规及公司章程的规定。”
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2010 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所关于国投华靖电力控股股份有限公司2010
年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
国投华靖电力控股股份有限公司
董事会
2010 年8 月21 日
