证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2021-001
宏发科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区会议室（厦
门市集美区东林路 564 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 93
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 405,968,520
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.5098
(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由郭满金董事长
主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、林旦旦副总经理兼董事会秘书出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 405,102,713 99.7867 0 0.0000 865,807 0.2133
2、 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.1 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 405,102,713 99.7867 0 0.0000 865,807 0.2133
2.2 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 405,102,713 99.7867 0 0.0000 865,807 0.2133
2.3 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 405,102,713 99.7867 0 0.0000 865,807 0.2133
2.4 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 405,102,713 99.7867 0 0.0000 865,807 0.2133
2.5 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 405,102,713 99.7867 0 0.0000 865,807 0.2133
2.6 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 405,102,713 99.7867 0 0.0000 865,807 0.2133
2.7 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 405,102,713 99.7867 0 0.0000 865,807 0.2133
2.8 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 405,102,713 99.7867 0 0.0000 865,807 0.2133
2.9 议案名称：转股价格向下修正
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 405,102,713 99.7867 0 0.0000 865,807 0.2133
2.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 405,102,713 99.7867 0 0.0000 865,807 0.2133
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 405,102,713 99.7867 0 0.0000 865,807 0.2133
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 405,102,713 99.7867 0 0.0000 865,807 0.2133
2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 405,102,713 99.7867 0 0.0000 865,807 0.2133
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 405,102,713 99.7867 0 0.0000 865,807 0.2133
2.15 议案名称：向原 A 股股东配售的安排
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