证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2023-042
宁波杉杉股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市望春工业园区云林中路 238 号杉杉新能
源基地 A 座 5 区会议室
(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 160
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,176,089,519
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
52.5545
份总数的比例（%）
注：截至本次股东大会股权登记日（2023 年 4 月 27 日），公司股份总数为 2,263,973,358
股，公司回购专用证券账户股份数为 26,125,467 股，因公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为 2,237,847,891 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。根据《宁波杉杉股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及相关规定，本次会议的主持人为董事长
郑驹先生。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事郑驹先生、董事庄巍先生、董事李智华
先生、董事李凤凤女士、董事沈云康先生、独立董事张纯义先生、独立董事
徐衍修先生、独立董事朱京涛先生以现场或通讯方式出席本次股东大会，其
他董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事以现场方式出席本次股东大会；3、公司董事会秘书陈莹女士出席本次股东大会；部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,174,437,499 99.8595 1,436,920 0.1221 215,100 0.0184
2、 议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,174,438,099 99.8595 1,381,720 0.1174 269,700 0.0231
3、 议案名称：关于《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,174,443,399 99.8600 1,475,420 0.1254 170,700 0.0146
4、 议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,174,610,599 99.8742 1,431,220 0.1216 47,700 0.0042
5、 议案名称：关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,174,481,599 99.8632 1,437,220 0.1222 170,700 0.0146
6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
会计审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,173,452,160 99.7757 2,407,759 0.2047 229,600 0.0196
7、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,173,866,099 99.8109 2,057,320 0.1749 166,100 0.0142
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,171,715,475 99.6280 4,306,944 0.3662 67,100 0.0058
9、 议案名称：关于公司 2023 年度提供关联担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,153,138,210 98.0485 22,884,209 1.9457 67,100 0.0058
10、 议案名称：《宁波杉杉股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,174,423,199 99.8583 1,492,720 0.1269 173,600 0.0148
11、 议案名称：《宁波杉杉股份有限公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报
告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,174,477,099 99.8628 1,384,920 0.1177 227,500 0.0195
(二)累积投票议案表决情况
12、 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 议案名称 得票数 会议有效表决 是否
序号
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