证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2021-032
宁波杉杉股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 26
层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 651,970,171
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
40.0470
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长郑永刚先
生因工作原因未能出席本次会议，根据《宁波杉杉股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及相关规定，副董事长庄巍先生为本次会议主持人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 3 人，董事郑永刚先生、李智华先生、杨峰先生、
李凤凤女士、彭文杰先生、张纯义先生、仇斌先生、朱京涛先生因工作原因
未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书陈莹女士出席本次股东大会；部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 651,221,571 99.8851 84,180 0.0129 664,420 0.1020
2、 议案名称：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 651,885,991 99.9870 84,180 0.0130 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 651,219,071 99.8847 751,100 0.1153 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 651,210,471 99.8834 759,700 0.1166 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 651,221,571 99.8851 748,600 0.1149 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
会计审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 651,181,271 99.8789 124,480 0.0190 664,420 0.1021
7、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 651,191,571 99.8805 114,180 0.0175 664,420 0.1020
8、 议案名称：关于公司 2021 年度提供担保全年额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 649,717,338 99.6544 1,588,413 0.2436 664,420 0.1020
9、 议案名称：关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 649,708,618 99.6531 1,597,133 0.2449 664,420 0.1020
10、 议案名称：关于公司控股子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司 2021
年度向关联方采购商品额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 651,867,391 99.9842 102,780 0.0158 0 0.0000
11、 议案名称：《宁波杉杉股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 651,887,471 99.9873 82,700 0.0127 0 0.0000
12、 议案名称：《宁波杉杉股份有限公司 2020 年度履行社会责任报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意
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