600884 沪市 杉杉股份

证券代码：600884        证券简称：杉杉股份      公告编号：临 2020-060
            宁波杉杉股份有限公司

 关于 2019 年股票期权激励计划预留权益失效的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、2019 年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

  1、2019 年 7 月 24 日，宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）召开第九届
董事会第三十一次会议、第九届监事会第二十二次会议，审议通过了关于《宁波杉杉股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及摘要》、《宁波杉杉股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见，北京市天元律师事务所就该事项出具了法律意见。
  2019 年 7 月 25 日至 8 月 3 日，公司在公司内部办公系统对 2019 年股票期
权激励计划拟激励对象的姓名及职务进行了公示，公司监事会对激励对象名单进
行了核查并充分听取了公示意见，并于 2019 年 8 月 5 日发表了《宁波杉杉股份
有限公司监事会关于 2019 年股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

  2、2019 年 8 月 12 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了
《宁波杉杉股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及摘要》、《宁波杉杉股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关议案，北京市天元律师事务所出席并见证本次股东大会。

  3、2019 年 9 月 2 日，公司召开第九届董事会第三十四次会议、第九届监事
会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，北京市天元律师事务所就该事项出具了法律意见。

  4、2019 年 9 月 17 日，公司发布《宁波杉杉股份有限公司 2019 年股票期权
激励计划首次授予结果公告》，于 2019 年 9 月 12 日完成公司 2019 年股票期权激
励计划首次授予登记工作，股票期权登记数量为 5,940 万份。


    二、2019 年股票期权激励计划预留权益情况

  根据公司 2019 年股票期权激励计划中规定：“预留授予部分的激励对象在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。”

  截至本公告披露日，公司 2019 年股票期权激励计划中预留的 660 万份股票
期权自本激励计划经公司2019年第一次临时股东大会审议通过后12个月内未明确激励对象，预留权益失效。

  特此公告。

                                          宁波杉杉股份有限公司董事会
                                                二○二○年八月十三日