股票简称：杉杉股份 证券代码：600884 编号：临2009-029
宁波杉杉股份有限公司
六届九次监事会会议决议公告
宁波杉杉股份有限公司六届监事会九次会议于2009 年10 月22 日以书面形
式发出会议通知，于2009 年10 月29 日在上海浦东东方路985 号一百杉杉大厦
25 楼会议室召开，应出席会议监事5 名，实际出席会议监事5 名，会议的召开
符合章程及有关法律法规的规定，合法有效。会议审议并表决通过了如下决议：
一、关于《宁波杉杉股份有限公司2009 年第三季度报告》的议案
（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
二、关于转让公司所持宁波杉杉甬江置业有限公司9.33%股权的议案
公司拟将所持宁波杉杉甬江置业有限公司9.33%的股权转让给杉杉集团有
限公司，转让价格以2009 年8 月31 日为基准日经评估的净资产价值为基础，双
方协议作价11,190,474.61 元，较账面价值溢价22.96%。
监事会认为：本次关联交易已经公司第六届董事会第十九次会议审议表决通
过，关联董事回避表决，符合相关法定程序和公允原则；
本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，对关联方以外的其他股东无
不利影响；
本次股权转让从公司经营发展的实际需要出发，有利于完善公司资产结构，
优化资源配置，提高资产利用率，同时可以避免今后杉杉集团因租赁本公司场地
而可能发生的关联交易，有利于公司规范化运作。
（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司监事会
二〇〇九年十月二十九日
