宁波杉杉股份有限公司四届董事会第七次会议决议公告
宁波杉杉股份有限公司于2002年10月9日上午在宁波市百丈路158号杉杉金贸大厦7楼会议室召开了四届董事会第七次会议。会议应参加董事九名,实参加董事九名,监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体董事审议通过如下决议：
一、为适应公司发展需要,增强公司核心竞争力,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,决定成立董事会战略决策委员会。委员会组成名单如下：董事长郑永刚、董事汪建明和袁梅、独立董事吴锋和吴大器,董事长郑永刚为召集人。
二、通过《董事会战略决策委员会实施细则》。
三、通过上海杉杉科技有限公司部分二期工程转投宁波的议案。
上海杉杉科技有限公司锂离子电池负极材料项目是本公司2001年度配股项目,分为一期和二期工程,一期为200吨规模,二期为800吨规模,二期工程在上海已投入一部分,考虑到上海的劳动力成本比较高,另一方面上海由于受本身的地域限制,土地成本已经非常高,部分二期工程转投宁波投入的成本会比在上海投入的成本要小。锂电池负极材料项目经过一年多的生产,技术已日趋成熟,通过综合考虑把宁波作为电池材料生产基地显然比上海更具有优势,因此公司拟把部分二期工程转投宁波。
四、同意公司和包头市环卫产业有限责任公司、加拿大肥料机构控股有限公司组建包头天伦环保产业有限公司（暂定名）,公司注册资本为5000万元,其中本公司出资1900万元,占注册资本的38%,包头市环卫产业有限责任公司出资1850万元,占注册资本的37%,加拿大肥料机构控股有限公司出资1250万元,约折合156万美元,占注册资本的25%的股份。公司经营范围：处理城市生活垃圾,生产有机肥料,及相关的设备,销售公司的自产产品。公司采用加拿大高温好氧技术（EATAD）处理城市有机垃圾,这种无害化程度高的新型技术十分适合处理城市垃圾。
五、同意公司与日本伊藤忠商事株式会社、意大利GO—FINS.P.A公司共同投资组建宁波赛喜服装有限公司（暂定名）。公司总投资185万美元,注册资本130万美元,本公司出资65万美元,占注册资本60%,日本伊滕忠出资39万美元,占30%,意大利GO—FINS.P.A公司出资26万美元,占20%,公司注册地宁波市鄞州中心区天童北路1133号,经营范围生产和销售各类男女服装、服饰、鞋帽、箱包、内衣及皮革制品。
六、同意以自有资金2347.9万元购买重庆市解放碑商贸中心商业用房。该商业用房位于重庆市渝中区解放碑商贸中心,建筑面积为330.69平方米。重庆市作为新的直辖市在商业各方面都具有优势,渝中区又是重庆市商业最为繁华的区县,是重庆市的主城区的首要组成部分。该商业用房将做为在重庆市销售本公司产品的旗舰店,解放碑旗舰店可作为一个形象广告,辐射周边地区,提升公司在重庆地区的市场形象,推动地区的销售额,预计重庆地区可增加年销售额为700万元,产生的间接利润为150万元左右,该商业用房预计投资回报率达14%。
七、因公司发展需要,经总经理提名,聘任忻乐益女士为公司副总经理兼财务负责人,任期同本届董事会。
宁波杉杉股份有限公司董事会
2002年10月10日
忻乐益女士简历：42周岁,会计师,2000年8月—2001年8月担任上海杉杉服装有限公司财务负责人；2001年8月起至今担任宁波杉杉西服有限公司财务负责人。宁波杉杉股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,作为宁波杉杉股份有限公司的独立董事,现就公司聘任高级管理人员的事项发表如下意见：
本人同意公司聘任忻乐益为公司副总经理兼财务负责人,此次聘任高级管理人员的表决符合法定程序。
独立董事签名：吴锋
2002年10月9日宁波杉杉股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,作为宁波杉杉股份有限公司的独立董事,现就公司聘任高级管理人员的事项发表如下意见：
本人同意公司聘任忻乐益为公司副总经理兼财务负责人,此次聘任高级管理人员的表决符合法定程序。
独立董事签名：吴大器
2002年10月9日
