宁波杉杉股份有限公司董事会公告
本公司在2001年2月8日公布《宁波杉杉股份有限公司三届董事会第七次会议决议公告暨召开第九次股东大会公告》时,曾一并公告了上海大华会计师事务所出具的华 业字（2001）第096号《关于对宁波杉杉股份有限公司前次募集资金使用情况专项报 告》。根据中国证券监督管理委员会2001年4月11日发布的《前次募集资金使用情况 专项报告指引》的有关规定,上海大华会计师事务所根据该指引的有关要求对本公司 前次募集资金使用情况出具了新的专项报告华业字（2001）第900号,现予以公告。
附件：前次募集资金使用情况专项报告
宁波杉杉股份有限公司董事会
2001年5月9日
前次募集资金使用情况专项报告
宁波杉杉股份有限公司董事会:
我们接受委托,审核了贵公司截至2000年12月31日止的前次募集资金投入情况。 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对这些材料和证据发表审核意见。我们的审核是根据《中国注册会计师独立审计准则》和中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》的要求进行的。在审核过程中,我们结合 贵公司的具体情况实施了包括调查、取证等我们认为必要的审核程序。现将审核情况报告如下：
一、前次募集资金的数额和资金到位时间：
经中国证券监督管理委员会以“证监上字1998141号”文核准,贵公司于1998年11月26日实施配股。配售股份13,754,740股普通股,每股配股价人民币10元,募集资金总额为人民币137,547,400.00元,扣除发行费用人民币4,420,042.35元后实际募集 资金数额为人民币133,127,357.65元。资金到位时间为1999年1月12日,业经本公司以“华业字（99）第016号”验资报告验证。
二、前次募集资金的实际使用情况：
（一）前次募集资金的实际使用情况：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 实际投资金额 实际投入时间 完工程度 所产生收益
1999年度 2000年度
1 杉杉工业城西服公司、衬 3,641.21 3,188.38 452.83 已完工 -
衫公司新厂房及配套附属
设施工程
2 杉杉工业城管理中心及电
脑网络现代化管理工程 2,505.86 2,395.42 110.44 已完工 -
3 杉杉西服公司更新设备技
术改造项目 2,869.80 2,869.80 - 已完工 -
4 杉杉市场公司建设项目 3,016.31 3,016.31 - 已完工 -
5 组建上海杉杉服饰经营有
限公司 2,691.00 2,691.00 - 已完工 484.49
合 计 14,724.18 14,160.91 563.27 484.49
注：上述第1项至第4项,因未单独核算,无法列明收益。
（二）募集资金实际使用情况与配股说明书承诺对照如下：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 实际投资金额 配股说明书 差异说明
承诺金额
1 杉杉工业城西服公司、衬衫公司新厂
房及配套附属设施工程 3,641.21 2,950.00 超支部分由自有资金解决
2 杉杉工业城管理中心及电脑网络现代
化管理工程 2,505.86 2,000.00 超支部分由自有资金解决
3 杉杉西服公司更新设备技术改造项目 2,869.80 2,990.00 系项目预算略偏高
4 杉杉市场公司建设项目 3,016.31 2,980.00 超支部分由自有资金解决
5 组建上海杉杉服饰经营有限公司 2,691.00 2,691.00 无差异
合 计 14,724.18 13,611.00
（三）募集资金实际使用情况与公司各年度报告和其他信息披露文件的内容对照如下：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 实际投资金额 各年度报告和其他信息披露文件 差异说明
1999年度 2000年度 1999年度 2000年度
1 杉杉工业城西服公
司、衬衫公司新厂
房及配套附属设施
工程 3,188.38 452.83 3,188.38 452.83 无差异
2 杉杉工业城管理中
心及电脑网络现代
化管理工程 2,395.42 110.44 2,395.42 110.44 无差异
3 杉杉西服公司更新
设备技术改造项目 2,869.80 - 2,869.80 - 无差异
4 杉杉市场公司建设项目 3,016.31 - 3,016.31 - 无差异
5 组建上海杉杉服饰
经营有限公司 2,691.00 - 2,990.00 - 1999年度公告多计299万元,
系公告差错,公司董事会已于
2001年1月20日自行更正并
于2001年2月8日公告
合 计 14,160.91 563.27 14,459.91 563.27
（四）募集资金实际使用情况与公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》对照表如下：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 实际投资金额 董事会《关于前次募集资金 差异说明
使用情况的说明》披露金额
1999年度 2000年度 1999年度 2000年度
1 杉杉工业城西服公
司、衬衫公司新厂
房及配套附属设施
工程 3,188.38 452.83 3,188.38 452.83 无差异
2 杉杉工业城管理中
心及电脑网络现代
化管理工程 2,395.42 110.44 2,395.42 110.44 无差异
3 杉杉西服公司更新
设备技术改造项目 2,869.80 - 2,869.80 - 无差异
4 杉杉市场公司建设
项目 3,016.31 - 3,016.31 - 无差异
5 组建上海杉杉服饰
经营有限公司 2,691.00 - 2,691.00 - 无差异
合 计 14,160.91 563.27 14,160.91 563.27
三、综上,截至2000年12月31日止,前次募集资金人民币13,312.74万元已全部投 入使用,超支部分由 贵公司自有资金解决。
我们认为,贵公司董事会说明、有关信息披露文件中关于公司前次募集资金使用 情况的披露与实际使 用情况完全相符。
本专项报告仅供贵公司本次发行新股之目的使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本专项报告作为贵公司申请发行新股所必备的文件,随其他申报材料一起上报 。
大华会计师事务所有限公司 中国注册会计师
徐逸星 朱鸣里
中国 上海 昆山路146号
2001年4月27日
宁波杉杉股份有限公司2001年第一次临时股东大会决议公告
宁波杉杉股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年5月7日上午9时在宁 波市天童北路1133号杉杉工业城内召开,出席会议股东或代表21人,代表股数118,890,000股,占公司股份总数的49.99%,公司部分董事、监事、高级管理人员出席。会议由 董事长郑永刚先生主持,经审议表决,通过了以下决议：
1、通过公司2001年度配股符合《上市公司新股发行管理办法》的有关规定。
（赞成票118,890,000 股,占出席会议股数100%,反对票0 股,占出席会议股数0% ,弃权票0 股,占出席会议股数0% ）
2、通过公司2001年度配股项目增加一项：5、补充企业流动资金3000万元。
（赞成票118,890,000 股,占出席会议股数100%,反对票0 股,占出席会议股数0% ,弃权票0 股,占出席会议股数0% ）
3、通过收购公司第一大股东杉杉集团有限公司持有的上海杉杉科技有限公司75%的出资,投资金额 4500万元。
杉杉集团有限公司等四名关联股东回避未参加表决,即有99,598,733股股份未计 入该项表决有效票总数。
（赞成票19,291,267股,占表决股份总数100 %,反对票0 股,占表决股份总数0% ,弃权票0股,占表决股份总数0%）
4、通过2001年度配股决议自2001年第一次临时股东大会通过之日起一年内有效 。
（赞成票118,890,000 股,占出席会议股数100%,反对票0 股,占出席会议股数0% ,弃权票0 股,占出席会议股数0% ）
本次会议的召集、召开符合法定程序,会议通过的决议符合法律和公司章程的规定,决议合法、真实、有效。本次会议由国浩律师集团上海事务所徐军律师见证。
宁波杉杉股份有限公司
2001年5月9日
