云南博闻科技实业股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
（二）本次会议通知和材料于2018年4月8日以电子邮件和专人送达的方式发出。
（三）本次会议于2018年4月18日上午9:00在公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人。
（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）通过2018年度总经理工作报告
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）通过2018年度董事会报告
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
（三）通过公司2018年度财务决算报告
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
（四）通过2018年年度报告全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
http://www.sse.com.cn）
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
（六）通过2018年度利润分配预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度本公司（母公司）实现净利润10,726,589.38元，提取法定盈余公积1,072,658.94元，加年初未分配利润275,944,295.48元，减2018年公司已实施对股东分配9,443,520.00元，2018年度实际可供投资者分配的利润276,154,705.92元。公司拟定：以公司2018年12月31日总股本236,088,000股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利4,721,760.00元。剩余未分配利润271,432,945.92元结转至下年度。
截至2018年末，公司资本公积金为3,674,861.71元，公司拟定：本年度不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对公司2018年度利润分配预案发表独立意见如下：
1、公司2018年度利润分配预案符合监管部门关于对现金分红政策的规定、公司《章程》以及公司《股东分红回报规划（2018-2020年》等有关要求，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比高于30%，高度重视对股东的合理投资回报。
2、本次董事会审议《公司2018年度利润分配预案》依法履行了决策审议程序。
3、同意《公司2018年度利润分配预案》，并提交公司2018年度股东大会审议。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
（七）通过关于聘请2019年度审计机构的议案[内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告》（公告编号：临2019-005）]
公司独立董事对公司聘请2019年度审计机构事项发表独立意见如下：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有为上
解，公司续聘2019年度审计机构的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，对公司2019年财务审计和内控审计费用合计为48万元。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
（八）通过关于补选第十届董事会董事的议案
鉴于高云飞先生因个人原因辞去公司董事、董事会审计委员会委员和副总经理职务[内容详见2018年5月22日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于公司董事、副总经理辞去职务的公告》（公告编号：临2018-016）]。
根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，公司股东深圳市得融投资发展有限公司推荐杨庆宏先生为公司第十届董事会董事候选人（简历详见附件1）。公司董事会提名委员会对杨庆宏先生的个人履历进行查阅，对其担任公司第十届董事会董事的任职条件进行了资格审查，认为杨庆宏先生不存在《公司法》、公司《章程》规定不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其教育背景、工作经历等条件符合上市公司董事任职资格，同意提名补选杨庆宏先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
（九）通过关于提请股东大会预先授权进行短期投资理财的议案
根据公司2019年度生产经营计划和流动资产状况，为充分运用公司（包含全资子公司）自有资金，在保障本金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，公司（包含全资子公司）拟使用部分自有资金进行短期投资理财。具体如下：
1、资金额度：计划投资本金最高额度合计不超过人民币1.5亿元，占公司2018年末经审计净资产的22.89%。该资金额度自公司2018年度股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
3、投资品种范围
购买安全性高、流动性好、期限一年以内的短期理财产品。
序 投资品种 投资产品 计划投资本金最高 备注
号 额度（万元）注（1）
元达信资本- 元达信资本-信天利9 公司在授权期间内可以将其
1 信天利专项资 号专项资产管理计划 8,000 实现的红利用于转投资于本产
产管理计划 品。
国债逆 上海证券交易所国债 1、公司在授权期间内将同一
回购 逆回购 笔投资本金最高额度6,000万元，
用于两个类别产品、不同期限的
灵活配置，即进行国债逆回购+中
2 6,000 信建投证券固益联系列产品的投
理财产品 中信建投证券固益联 资组合。
系列产品 2、公司在授权期间内可以将
该投资组合实现的收益用于转投
资于该投资组合或单个产品。
3 理财产品 银行理财产品 700 由全资子公司昆明博闻实施
4 网下配售新股 网下配售新股申购 300 由公司实施
申购
资金额度合计 15,000
注（1）本金最高额度：即某一时点单笔或多笔进行短期投资理财的自有资金
总额。
4、审批与执行
（1）本议案自公司2018年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。若超
过该审批期限或发生与本次决策相关的调整事项，则按规定重新履行决策程序和
信息披露义务。
（2）在股东大会授权范围内，经营管理层负责具体实施相关事宜，公司总
经理在投资额度内审批每一笔投资金额及投资事项。
（3）公司业务部门及经办人负责具体操作投资事项。
5、风险与防控
（1）投资风险
尽管公司选择的投资品种和产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经
济的影响较大，不排除投资会受到市场波动的影响；且投资品类存在浮动收益的
可能，可能存在实际投资收益达不到预期的风险。
（2）风险防控措施
务操作规程》、《理财产品投资业务操作规程》、《国债逆回购投资业务操作规程》、《网下配售新股申购业务操作规程》等专项内控制度，规范了公司短期投资业务的审批和执行程序，防范和控制投资风险，确保相关业务有效开展和规范运行。
2）公司投资部门拟定短期投资理财计划，并报公司总经理审核同意后方可实施。
3）公司业务部门及经办人负责及时分析和跟踪投资进展情况，加强风险控制和监督，如评估发现可能存在影响公司资金安全的状况，应及时向总经理报告、及时采取相应赎回措施；同时定期向总经理汇总投资情况，并报送董事会备案。
4）公司风控内审部负责对短期投资理财的资金使用与开展情况进行审计与监督，对投资产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定进行全面检查，报送董事会备案。
5）公司独立董事、监事会有权对投资情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
6）公司按规定履行信息披露义务。
6、对公司的影响
公司在确保日常经营和资金安全的前提下，使用自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，不会影响主营业务的正常开展。同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
（十）通过关于提请股东大会预先授权处置所持新疆众和无限售条件流通股股份的议案
截至目前，公司持有联营企业新疆众和股份有限公司（以下简称新疆众和）无限售条件流通股股份数量为71,806,365股，持股比例为8.3321%，为新疆众和第二大股东。为适应公司运营实际需要，提请股东大会预先授权董事会对公司所持新疆众和无限售条件流通股股份的处置做出决策，
