证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2018-011
云南博闻科技实业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月7日
(二) 股东大会召开的地点：公司水泥厂会议室（云南省保山市隆阳区汉庄镇
小堡子）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 81,221,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.4031
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场加网络投票方式，表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。公司董事长刘志波先生主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨庆宏先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：1、2017年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,221,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：2、2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,221,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：3、2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,221,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：4、独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,221,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：5、2017年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,221,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：6、2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,221,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：7、股东分红回报规划（2018-2020年）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,221,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：8、关于聘请2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,221,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：9.00、关于公司董事会换届选举的议案，并选举董事。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,221,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：9.01、选举刘志波先生为董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,221,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：9.02、选举施阳先生为董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,221,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：9.03、选举高云飞先生为董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,221,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：9.04、选举杨茂鱼先生为董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
