证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2019-053
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月31日
(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区工业路899号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 77,548,074
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 18.9364
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司半数以上董事推举公司董事、董事会秘书白丽君女士主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事柴琇女士、董事刘宗尚先生、独立董事
常秋萍因公出差无法参加本次会议，董事祝成芳先生、董事崔海女士、独立
董事孙立荣女士因工作原因无法参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席邹士学先生、监事高坤女士因公
出差无法参加本次会议；
3、公司董事会秘书白丽君女士出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,536,97499.9857 11,100 0.0143 0 0.0000
2、议案名称：《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,536,97499.9857 11,100 0.0143 0 0.0000
3、议案名称：《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,536,97499.9857 100 0.0001 11,000 0.0142
4、议案名称：《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,536,97499.9857 11,100 0.0143 0 0.0000
5、议案名称：《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,536,97499.9857 11,100 0.0143 0 0.0000
6、议案名称：《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,536,97499.9857 11,100 0.0143 0 0.0000
7、议案名称：《关于<公司2018年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,536,97499.9857 11,100 0.0143 0 0.0000
8、议案名称：《关于<公司2018年度社会责任报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,536,97499.9857 100 0.0001 11,000 0.0142
9、议案名称：《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 76,786,97499.9855 100 0.0001 11,000 0.0144
10、议案名称：《关于公司及子公司购买基金及理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,536,97499.9857 11,100 0.0143 0 0.0000
11、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,536,97499.9857 100 0.0142 11,000 0.0001
12、议案名称：《关于2019年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 77,536,97499.9857 11,100 0.0143 0 0.0000
13、议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,873,34399.6152 11,100 0.3848 0 0.0000
14、议案名称：《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
