证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2018-066
上海广泽食品科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月25日
(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市高新北区长德路2333号广泽乳业有
限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 75,231,843
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 18.3225
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事长柴琇女士主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事陈运先生、吕厚军先生、独立董事常秋
萍女士因公出差无法参加会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席计平女士因公出差无法参加会议；3、公司董事会秘书白丽君女士出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,210,743 99.9720 100 0.0001 21,000 0.0279
2、议案名称：《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,210,743 99.9720 100 0.0001 21,000 0.0279
3、议案名称：《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,210,74399.9720 100 0.0001 21,000 0.0279
4、议案名称：《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,210,74399.9720 100 0.0001 21,000 0.0279
5、议案名称：《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,210,74399.9720 21,100 0.0280 0 0
6、议案名称：《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,210,74399.9720 100 0.0001 21,000 0.0279
7、议案名称：《关于<公司2017年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,210,74399.9720 100 0.0001 21,000 0.0279
8、议案名称：《关于<公司2017年度社会责任报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,210,74399.9720 100 0.0001 21,000 0.0279
9、议案名称：《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,210,74399.9720 21,100 0.0280 0 0
10、议案名称：《关于公司及子公司购买基金及理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,210,74399.9720 21,100 0.0280 0 0
11、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,210,74399.9720 100 0.0001 21,000 0.0279
12、议案名称：《关于延长关联借款还款期限的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,210,74399.3471 21,100 0.6529 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
5 《关于<公司 3,21099.3471 21,10 0.6529 0 0
2017年度利润 ,743 0
分配预案>的议
案》
7 《关于<公司 3,21099.3471 100 0.0031 21,00 0.6498
2017年度内部 ,743 0
控制评价报告>
的议案》
9 《关于公司及 3,21099.3471 21,10 0.6529 0 0
子公司日常关 ,743 0
联交易的议案》
11 《关于公司续 3,21099.3471 100 0.0031 21,00 0.6498
聘会计师事务 ,743 0
所的议案》
12 《关于延长关 3,21099.3471 21,10 0.6529 0 0
联借款还款期 ,743
