证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-043 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 114
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 879,757,407
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
27.0785
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，全体董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 15 人，出席 15 人；
2、 公司在任监事 9 人，出席 9 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 820,639,427 93.2801 57,923,980 6.5840 1,194,000 0.1359
2、 议案名称：公司 2023 年度独立董事述职报告
2.01 议案名称：公司 2023 年度独立董事述职报告（邴正）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 820,639,427 93.2801 57,923,980 6.5840 1,194,000 0.1359
2.02 议案名称：公司 2023 年度独立董事述职报告（杜婕）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 820,639,427 93.2801 57,923,980 6.5840 1,194,000 0.1359
2.03 议案名称：公司 2023 年度独立董事述职报告（毛志宏）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 820,639,427 93.2801 57,923,980 6.5840 1,194,000 0.1359
2.04 议案名称：公司 2023 年度独立董事述职报告（马新彦）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 820,639,427 93.2801 57,923,980 6.5840 1,194,000 0.1359
2.05 议案名称：公司 2023 年度独立董事述职报告（黄百渠）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 820,639,427 93.2801 57,588,980 6.5460 1,529,000 0.1739
3、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 820,639,427 93.2801 58,702,680 6.6725 415,300 0.0474
4、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 809,222,060 91.9824 69,667,247 7.9189 868,100 0.0987
5、 议案名称：公司 2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 820,639,427 93.2801 58,702,680 6.6725 415,300 0.0474
6、 议案名称：公司 2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 820,888,627 93.3085 57,243,980 6.5067 1,624,800 0.1848
7、 议案名称：公司 2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 809,222,060 91.9824 69,667,647 7.9189 867,700 0.0987
8、 议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 820,879,427 93.3074 58,462,680 6.6453 415,300 0.0473
9、 议案名称：关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 821,393,000 93.3658 57,949,107 6.5869 415,300 0.0473
10、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 818,676,231 93.2906 58,462,680 6.6620 415,300 0.0474
11、 议案名称：关于公司 2024-2026 年股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 854,652,270 97.1463 23,526,537 2.6742 1,578,600 0.1795
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