证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-067 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
特别提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为落实监管要求，充分发挥独立董事作用，完善公司法人治理结构，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等最新规定，结合公司实际情况，经吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开的2023年第十二次临时董事会审议通过，对《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款进行修订，具体内容如下：
一、《公司章程》主要修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公 第十五条 经依法登记，公
司的经营范围：企业管理； 司的经营范围：
1 水泥生产、水泥制品制造、 一般项目：企业管理；水泥
水泥制品销售、建筑材料销 制品制造；水泥制品销售；
售；房地产开发经营；煤炭 建筑材料销售；煤炭及制品
开采、煤炭及制品销售；药 销售；货物进出口。（除依
品生产、药品零售、药品批 法须经批准的项目外，凭营
发；货物进出口。 业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：水泥生产；
房地产开发经营；煤炭开
采；药品生产；药品零售；
药品批发。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
第九十四条 董事、股东代 第九十四条 董事、股东代
表监事候选人名单以提案的 表监事候选人名单以提案的
方式提请股东大会决议。 方式提请股东大会决议。
…… ……
独立董事候选人提名方式和 独立董事候选人提名方式和
产生程序如下：董事会的独 产生程序如下：董事会的独
立董事候选人可由上一届董 立董事候选人可由上一届董
2 事会、监事会提名；单独或 事会、监事会提名；单独或
合并持有公司有表决权总数 合并持有公司有表决权总数
的百分之一以上股份的股东 的百分之一以上股份的股东
可以提出独立董事候选人的 可以提出独立董事候选人的
提案，提名股东提交的独立 提案，提名股东提交的独立
董事候选人总人数不得超过 董事候选人总人数不得超过
独立董事人数总额，如各提 独立董事人数总额，如各提
名股东提出的独立董事候选 名股东提出的独立董事候选
人人数累计超出独立董事人 人人数累计超出独立董事人
数总额的一点二倍，按照提 数总额的一点二倍，按照提
名股东的相对持股比例在独 名股东的相对持股比例在独
立董事人数总额一点二倍的 立董事人数总额一点二倍的
范围内确定提名股东提名的 范围内确定提名股东提名的
独立董事候选人的人数。该 独立董事候选人的人数。该
提案递交董事会并由董事会 提案递交董事会并由董事会
审核后公告。 审核后公告。提名人不得提
名与其存在利害关系的人员
或者有其他可能影响独立履
职情形的关系密切人员作为
独立董事候选人。依法设立
的投资者保护机构可以公开
请求股东委托其代为行使提
名独立董事的权利。
第一百四十五条 公司独立 第一百四十五条 独立董事
董事是指不在公司担任除董 是指不在公司担任除董事外
事外的其他职务，并与公司 的其他职务，并与公司及其
3 及其主要股东不存在可能妨 主要股东、实际控制人不存
碍其进行独立客观判断的关 在直接或者间接利害关系，
系的董事。 或者其他可能影响其进行独
立客观判断关系的董事。
第一百四十六条 公司董事 第一百四十六条 公司董事
会成员中应当有三分之一独 会成员中应当有三分之一独
4 立董事，其中至少有一名会 立董事，其中至少有一名会
计专业人士。独立董事应当 计专业人士。独立董事应当
忠实履行职务，维护公司利 忠实履行职务，维护公司利
益，尤其要关注社会公众股 益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。 股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实 责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主 际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利 要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影 害关系的单位或个人的影响。担任独立董事应符合下 响。担任独立董事应符合下
列基本条件： 列基本条件：
1、根据法律、行政法规及其 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司 他有关规定，具备担任公司
董事的资格； 董事的资格；
2、具有本章程第一百四十八 2、具有本章程第一百四十八
条所要求的独立性； 条所要求的独立性；
3、具备公司运作的基本知 3、具备上市公司运作的基本识，熟悉相关法律、行政法 知识，熟悉相关法律、行政
规、规章及规则； 法规、规章及规则；
4、具有五年以上法律、经济 4、具有良好的个人品德，不或者其他履行独立董事职责 存在重大失信等不良记录；
所必需的工作经验； 5、具有五年以上履行独立董
5、在未超过五家上市公司兼 事职责所必需的法律、会计任独立董事，并有足够的时 或者经济等工作经验；
间和精力有效地履行独立董 6、在未超过三家境内上市公
事的职责； 司兼任独立董事，并有足够
6、公司章程规定的其它条 的时间和精力有效地履行独
件。 立董事的职责；
7、法律、行政法规、中国证
监会规定、上海证券交易所
业务规则和公司章程规定的
其他条件。
第一百四十七条 公司独立 第一百四十七条 公司独立
董事必须具有独立性，下列 董事必须具有独立性，下列
人员不得担任独立董事： 人员不得担任独立董事：
1、在公司或者其附属企业任 1、在公司或者公司附属企业
职的人员及其直系亲属、主 任职的人员及其配偶、父
要社会关系（直系亲属是指 母、子女、主要社会关系；
配偶、父母、子女等；主要 2、直接或间接持有公司已经
社会关系是指兄弟姐妹、岳 发行股份百分之一以上或者
父母、儿媳女婿、兄弟姐妹 是公司前十名股东中的自然
的配偶、配偶的兄弟姐妹 人股东及其配偶、父母、子
等）； 女；
2、直接或间接持有公司已发 3、在直接或间接持有公司已
5 行股份百分之一以上或者是 发行股份百分之五以上的股
公司前十名股东中的自然人 东单位或者在公司前五名股
股东及其直系亲属； 东单位任职的人员及其配
3、在直接或间接持有公司已 偶、父母、子女；
发行股份百分之五以上的股 4、在公司控股股东、实际控
东或者在公司前五名股东任 制人的附属企业任职的人员
职的人员及其直系亲属； 及其配偶、父母、子女；
4、最近一年内曾经具有前三 5、与公司及公司控股股东、
项所列举情形的人员； 实际控制人或者其各自的附
5、为公司或者其附属企业提 属企业有重大业务往来的人
供财务、法律、咨询等服务 员，或者在有重大业务往来
的人员； 的单位及其控股股东、实际
6、中国证监会认定的其他人 控制人任职的人员；
员。 6、为公司及其控股股东、实
际控制人或者其各自附属企
业提供财务、法律、咨询、
保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构
的项目组全体人员、各级复
核人员、在报告上签字的人
员、合伙人、董事、高级管
理人员及主要负责人；
7、最近12个月内曾经具有前
六项所列举情形的人员；
8、法律、行政法规、中国证
监会规定、上海证券交易所
业务规则和公司章程规定的
不具备独立性的其他人员。
前款第4项至第6项中的公司
控股股东、实际控制人的附
属企业，不包括与公司受同
一国有资产管理机构控制且
按照相关规定未与公司构成
关联关系的企业。
独立董事应当每年对独立性
情况进
查看PDF原文
