证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2022-029号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》
部分条款的公告
特别提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等法律、监管法规的最新修订，为进一步提升公司治理水平，结合公司实际情况，经吉林亚泰（集团）股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4月 27 日召开的第十二届第
七次董事会审议通过，拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》相关条款进行修订，具体内容如下：
一、《公司章程》主要修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第五十一条 第五十一条
股东大会是公司的权力机构，依 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权: 法行使下列职权:
...... ......
（十）对公司合并、分立、解 （十）对公司合并、分立、分
散、清算或者变更公司形式作出 拆、解散、清算或者变更公司形
决议； 式作出决议；
...... ......
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员
...... 工持股计划；
......
2 第五十二条 第五十二条
公司下列对外担保行为，须经股 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过。 东大会审议通过。
...... ......
（三）为资产负债率超过百分之 （三）公司在一年内担保金额超
七十的担保对象提供的担保； 过公司最近一期经审计总资产百
（四）单笔担保额超过最近一期 分之三十的担保；
经审计净资产百分之十的担保； （四）为资产负债率超过百分之
（五）对股东、实际控制人及其 七十的担保对象提供的担保；
关联方提供的担保。 （五）单笔担保额超过最近一期
经审计净资产百分之十的担保；
（六）对股东、实际控制人及其
关联方提供的担保。
3 第五十六条 第五十六条
公司董事会、独立董事、持有百 公司董事会、独立董事、持有百
分之一以上有表决权股份的股东 分之一以上有表决权股份的股东
或者依照法律、行政法规或者国 或者依照法律、行政法规或者中
务院证券监督管理机构的规定设 国证监会的规定设立的投资者保
立的投资者保护机构（以下简称 护机构可以公开征集股东投票
“投资者保护机构”）。可以作为 权。征集股东投票权应当向被征
征集人，自行或者委托证券公 集人充分披露具体投票意向等信
司、证券服务机构，公开请求公 息。禁止以有偿或者变相有偿的
司股东委托其代为出席股东大 方式征集股东投票权。除法定条
会，并代为行使提案权、表决权 件外，公司不得对征集投票权提
等股东权利。 出最低持股比例限制。
4 第八十七条 第八十七条
...... ......
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股 权，且该部分股份不计入出席股
东大会有表决权的股份总数。 东大会有表决权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违
反《证券法》第六十三条第一
款、第二款规定的，该超过规定
比例部分的股份在买入后的三十
六个月内不得行使表决权，且不
计入出席股东大会有表决权的股
份总数。
5 第九十条 第九十条
下列事项须由股东大会以特别决 下列事项须由股东大会以特别决
议通过： 议通过：
…… ……
（三）公司的分立、合并、解散 （三）公司的分立、分拆、合
和清算； 并、解散和清算；
…… ……
6 第九十三条
公司应在保证股东大会合法、有 [此条款删除]
效的前提下，通过各种方式和途
径，包括提供网络形式的投票平
台等现代信息技术手段，为股东
参加股东大会提供便利。
7 第一百条 第九十九条
股东大会对提案进行表决前，应 股东大会对提案进行表决前，应
当推举两名股东代表参加计票和 当推举两名股东代表参加计票和
监票。审议事项与股东有利害关 监票。审议事项与股东有关联关
系的，相关股东及代理人不得参 系的，相关股东及代理人不得参
加计票、监票。 加计票、监票。
8 第一百一十二条 第一百一十一条
公司董事为自然人，有下列情形 公司董事为自然人，有下列情形
之一的，不能担任公司的董事: 之一的，不能担任公司的董事:
...... ......
（六）被中国证监会处以证券市 （六）被中国证监会采取证券市
场禁入处罚，期限未满的； 场禁入措施，期限未满的；
...... ......
9 第一百三十九条 第一百三十八条
董事会召开方式为：现场召开方 董事会召开方式为：现场召开方
式和通讯召开方式。董事会审议 式和通讯召开方式。董事会审议
下列事项时，不得采取通讯方式 下列事项时，不得采取通讯方式
召开董事会： 召开董事会：
…… ……
（三）公司的分立、合并、解散 （三）公司的分立、分拆、合
和清算； 并、解散和清算；
…… ……
10 第一百七十六条 第一百七十五条
在公司控股股东、实际控制人单 在公司控股股东、实际控制人单
位担任除董事以外其他职务的人 位担任除董事、监事以外其他行
员，不得担任公司的高级管理人 政职务的人员，不得担任公司的
员。 高级管理人员。公司高级管理人
员仅在公司领薪，不由控股股
东、实际控制人代发薪水。
11 新增 第一百八十七条
公司高级管理人员应当忠实履行
职务，维护公司和全体股东的最
大利益。公司高级管理人员因未
能忠实履行职务或违背诚信义
务，给公司和社会公众股股东的
利益造成损害的，应当依法承担
赔偿责任。
12 第一百九十三条 第一百九十三条
监事应当保证公司披露的信息真 监事应当保证公司披露的信息真
实、准确、完整。 实、准确、完整，并对定期报告
签署书面确认意见。
13 第二百二十五条 第二百二十五条
公司会计年度为每年公历一月一 公司在每一会计年度结束之日起
日至十二月三十一日。公司在每 四个月内向中国证监会和证券交
一会计年度结束之日起 4 个月内 易所报送并披露年度报告，在每
向中国证监会和证券交易所报送 一会计年度上半年结束之日起两
年度财务会计报告，在每一会计 个月内向中国证监会派出机构和
年度前 6 个月结束之日起 2 个月 证券交易所报送并披露中期报
内向中国证监会派出机构和证券 告。
交易所报送半年度财务会计报 上述年度报告、中期报告按照有
告，在每一会计年度前 3 个月和 关法律、行政法规、中国证监会
前 9 个月结束之日起的 1 个月内 及证券交易所的规定进行编制。
向中国证监会派出机构和上海证
券交易所报送季度财务会计报
告。
上述财务会计报
查看PDF原文
