证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2019-070号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月21日
(二) 股东大会召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 540,346,169
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
16.63
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长、总裁宋尚龙先生主持了现场会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》
的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席8人，董事孙晓峰先生、王化民先生、王友春先
生、王广基先生、柳红女士、李玉先生、黄百渠先生均因工作原因未出席本
次会议；
2、公司在任监事7人，出席4人，监事李廷亮先生、陈国栋先生、陈亚春先生
均因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 538,998,46999.75051,347,700 0.2495 0 0.0000
2、议案名称：公司2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 538,936,86999.73911,409,300 0.2609 0 0.0000
3、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 538,936,86999.73911,409,300 0.2609 0 0.0000
4、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 538,936,86999.73911,409,300 0.2609 0 0.0000
5、议案名称：公司2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 538,936,86999.73911,409,300 0.2609 0 0.0000
6、议案名称：公司2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 538,936,86999.73911,379,300 0.2552 30,000 0.0057
7、议案名称：公司2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 538,936,86999.73911,409,300 0.2609 0 0.0000
8、议案名称：关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度
财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 538,936,86999.73911,409,300 0.2609 0 0.0000
9、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 536,734,67399.73811,409,300 0.2619 0 0.0000
10、 议案名称：《公司章程》修改草案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 538,936,86999.73911,409,300 0.2609 0 0.0000
11、 议案名称：关于吉林亚泰建筑工程有限公司进行债权转让及债务重组并
为其提供担保等事宜的议案
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 537,323,30299.44053,022,867 0.5595 0 0.0000
12、 议案名称：关于为吉林亚泰水泥有限公司、辽宁交通水泥有限责任公司
在吉林九银金融租赁股份有限公司申请的融资租赁业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 537,323,30299.44053,022,867 0.5595 0 0.0000
13、 议案名称：关于为亚泰集团铁岭水泥有限公司、辽宁富山水泥有限公司
在建信金融租赁有限公司办理的售后回租融资租赁业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 537,323,30299.44053,022,867 0.5595 0 0.0000
14、 议案名称：关于吉林大药房药业股份有限公司使用公司在吉林九台农村
商业银行股份有限公司的综合授信并由公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 537,323,30299.44053,022,86
