证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2019-039号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于2018年度利润分配方案的公告
特别提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年4月24日召开了第十一届第八次董事会会议，审议通过了《公司2018年度利润分配方案》，具体如下：
一、2018年度利润分配方案主要内容
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年母公司实现净利润-426,457,380.24元，加上年初未分配利润1,555,631,820.17元，减去2018年实际分配股利162,445,679.4元，年末可供分配利润合计为966,728,760.53元。
由于公司目前处于产业结构调整和产业转型升级的关键时期，综合考虑公司的经营情况、投资情况和资金需求，公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，此事项尚需提交公司股东大会审议。
二、董事会意见
2019年4月24日，公司2018年度利润分配方案经公司第十一届第八次董事会一致审议通过。
三、独立董事意见
公司2018年度利润分配方案，系基于公司的经营情况和财务状况等情况，综合考虑了公司进一步发展的资金需求做出的，符合公司的实际情况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。因此，我们同意公司2018年度利润分配方案并将其提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展等因素提出的，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，同意公司2018年度利润分配方案并提交股东大会审议。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董事会
二O一九年四月二十六日
