证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2018-044号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月20日
(二) 股东大会召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 930,044,560
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
28.63
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长、总裁宋尚龙先生主持了现场会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席9人，董事王友春先生、王广基先生、柳红女士、
李玉先生、黄百渠先生、马新彦女士均因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事9人，出席5人，监事李廷亮先生、王劲松先生、陈国栋先生、
陈亚春先生均因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 926,626,02999.63243,418,531 0.3676 0 0.0000
2、议案名称：公司2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 926,626,02999.63243,418,531 0.3676 0 0.0000
3、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 926,626,02999.63243,418,531 0.3676 0 0.0000
4、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 926,626,02999.63243,418,531 0.3676 0 0.0000
5、议案名称：公司2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 926,626,02999.63243,378,531 0.3632 40,000 0.0044
6、议案名称：公司2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 927,232,91099.69762,811,650 0.3024 0 0.0000
7、议案名称：公司2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 926,626,02999.63243,418,531 0.3676 0 0.0000
8、议案名称：关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度
财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 926,626,02999.63243,418,531 0.3676 0 0.0000
9、议案名称：关于公司2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 924,423,83399.63153,418,531 0.3685 0 0.0000
10、 议案名称：《公司章程》修改草案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 926,626,02999.63243,418,531 0.3676 0 0.0000
11、 议案名称：《吉林亚泰（集团）股份有限公司未来三年（2017—2019）
股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 927,134,52999.68712,840,031 0.3053 70,000 0.0076
12、 议案名称：关于为亚泰集团伊通水泥有限公司、长春亚泰热力有限责任
公司分别在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 925,537,36299.51534,507,198 0.4847 0 0.0000
13、 议案名称：关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行
股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 925,537,36299.51534,507,198 0.4847 0 0.0000
14、 议案名称：关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国建设银行股
份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 925,537,36299.51534,507,198 0.4847 0 0.0000
15、 议案名称：关于继续为吉林亚泰水
