证券简称：亚泰集团 股票代码：600881 编号：临 2011-017 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2011 年第四次临时董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司 2011 年第四次临时董事会会议于 2011 年 6 月 7 日在公
司总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董
事 15 名，实到董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司
章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于发行公司中期票据的议案：
（一）发行方案
1、发行金额：拟在中国银行间市场交易商协会（以下称交易
商协会）注册本金总额不超过 14 亿元人民币（含 14 亿元人民币）
的中期票据发行额度，并在中期票据发行额度有效期内，根据市
场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分期、
部分或全部发行。
2、期限：不超过 5 年（含 5 年）。
3、利率：中期票据的利率将根据公司信用评级情况及资金市
场供求关系确定，但不高于中国人民银行规定的同期银行贷款利
率。
4、发行对象：面向全国银行间市场机构投资者。
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5、募集资金用途： 中期票据募集资金用途为调整负债结构。
6、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议
通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。
（二）授权事宜
为保证此次发行顺利进行，董事会提请股东大会授权公司董
事会全权处理与本次中期票据发行（以下称本次发行）有关的一
切事宜，包括（但不限于）：
1、确定具体的发行方案、发行时机、发行规模、发行期限、
发行利率等，及办理中期票据的注册、上市手续；
2、根据交易商协会要求，制作、修改和报送本次发行的申报
材料；
3、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市及
投资过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发
行中期票据注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销
协议等）；
4、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体
安排及资金使用安排；
5、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规
及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据
监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调
整；
6、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
7、办理与本次中期票据发行相关的其它事宜。
上述授权中第 1 至 5 项授权经公司股东大会审议通过后，在
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本次发行的中期票据的注册有效期内持续有效，第 6 至 7 项授权
在相关事件存续期内有效。
二、审议通过了关于购买铁法煤业（集团）有限责任公司建
筑材料分公司水泥厂资产的议案：
铁法煤业（集团）有限责任公司注册地址为调兵山市人民路，
法定代表人韩有波，经营范围为煤炭开采、煤矸石加工、洗选加
工、销售、煤层气开采销售等，注册资本为人民币 4,353,080,137
元。根据北京中企华资产评估有限责任公司中企华评报字【2010】
第 571 号资产评估报告，截止 2010 年 6 月 30 日，铁法煤业（集
团）有限责任公司建筑材料分公司水泥厂流动资产、固定资产、
无形资产总评估值为 9,971.12 万元，其中流动资产评估值为 14.81
万元，固定资产评估值为 9,905.44 万元，无形资产评估值为 50.87
万元。
根据公司建材产业发展规划，现同意控股子公司——亚泰集
团调兵山水泥有限公司自筹资金出资 9,971.12 万元购买铁法煤
业（集团）有限责任公司拥有的上述全部资产。
三、审议通过了关于对吉林亚泰集团物资贸易有限公司增资
的议案：
根据全资子公司——吉林亚泰集团物资贸易有限公司经营需
要，本公司同意对吉林亚泰集团物资贸易有限公司进行增资，增
资金额为人民币 7,000 万元。增资完成后，吉林亚泰集团物资贸
易有限公司注册资本将增至 10,000 万元，本公司持有其 100%股
权。
四、审议通过了关于向中信银行股份有限公司申请流动资金
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借款的议案：
根据公司经营需要，同意公司向中信银行股份有限公司长春
分行申请流动资金借款 1 亿元，期限为一年。
五、审议通过了关于为所属公司借款提供担保的议案：
1、根据松原亚泰房地产开发有限公司经营需要，同意为松原
亚泰房地产开发有限公司在中国银行股份有限公司松原分行申
请的 7,000 万元项目借款提供连带责任保证。
2、根据吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司
和吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水
泥有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的 1
亿元流动资金借款提供连带责任保证，继续为吉林亚泰明城水泥
有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在中国银行股份有限公司
吉林省分行申请的流动资金借款各 2 亿元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为
636,400 万元，占公司 2010 年 12 月 31 日归属于母公司净资产的
87.50%。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 一一年六月八日
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