证券简称：亚泰集团 股票代码：600881 编号：临 2011-004 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2011 年第二次临时董事会（通讯表决）决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司 2011 年第二次临时董事会会议通知于 2011 年 3 月 7
日以送达、传真或邮件等形式发给各位董事，本次会议于
2011 年 3 月 10 日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加
表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法律、
法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通
过了以下议案：
一、审议通过了关于收购辽宁兴荣昌地铁管片有限公司
股权的议案：
辽宁兴荣昌地铁管片有限公司成立于 2006 年 8 月，注册
地址为沈阳市东陵区，经营范围为混凝土管片及管片配件生
产、销售等，目前注册资本为人民币 3,000 万元，其中石俊
庆持有 2,100 万元，占其注册资本的 70%，辽宁鑫荣昌投资
有限公司持有 900 万元，占其注册资本的 30%。辽宁兴荣昌
地铁管片有限公司近三年主要财务指标如下表：
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单位：元
2007 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
总资产 64,003,365.86 53,407,690.82 64,269,744.54
总负债 33,255,337.42 21,703,917.74 28,377,016.30
所有者权益 30,748,028.44 31,703,773.08 35,892,728.24
2007 年 2008 年 2009 年
营业收入 56,154,528.29 76,927,406.75 51,343,231.89
净利润 748,028.44 1,032,456.44 4,228,610.69
根据中准会计师事务所有限公司中准审字[2010]2394 号
审计报告，截止 2010 年 9 月 30 日，辽宁兴荣昌地铁管片有
限公司总资产为 118,963,051.18 元，总负债为 81,030,558.94
元，所有者权益为 37,932,492.24 元。2010 年 1-9 月，辽宁兴
荣昌地铁管片有限公司实现营业收入 36,903,295.61 元，净利
润 2,717,348.52 元。根据北京中科华资产评估有限公司中科
华评报字（2010）第 P183 号资产评估报告，辽宁兴荣昌地
铁管片有限公司净资产采用收益法的评估值为 15,943.62 万
元。
根据控股子公司—吉林亚泰集团建材投资有限公司经营
需要，鉴于辽宁兴荣昌地铁管片有限公司在大连、沈阳、长
春和哈尔滨等市场区域较高的市场占有率和未来良好的发
展前景，现同意吉林亚泰集团建材投资有限公司出资
8,774.65 万元收购石俊庆持有的辽宁兴荣昌地铁管片有限公
司 2,100 万元股权。股权收购完成后，吉林亚泰集团建材投
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资有限公司将持有辽宁兴荣昌地铁管片有限公司 2,100 万元
股权，占辽宁兴荣昌地铁管片有限公司注册资本的 70%。
二、审议通过了关于购买辽宁鑫荣昌高性能混凝土有限
公司相关资产的议案：
辽宁鑫荣昌高性能混凝土有限公司成立于 2005 年 8 月，
注册地址为沈阳市东陵区，经营范围为商品混凝土、混凝土
构件、高强度予应力混凝土管桩生产、销售等，注册资本为
人民币 3,000 万元。辽宁鑫荣昌高性能混凝土有限公司近三
年主要财务指标如下表：
单位：元
2007 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
总资产 122,824,938.05 178,157,780.58 236,563,930.96
总负债 87,149,540.69 140,909,148.63 193,064,957.91
所有者权益 35,675,397.36 37,248,631.95 43,498,973.05
2007 年 2008 年 2009 年
营业收入 128,785,119.74 161,908,945.56 256,739,730.61
净利润 2,559,878.55 2,429,329.44 6,443,551.26
根据北京中科华资产评估有限公司中科华评报字（2010）
第 P182 号资产评估报告，截止 2010 年 9 月 30 日，辽宁鑫
荣昌高性能混凝土有限公司合法所有的房屋构筑物、商砼搅
拌运输泵送等设备、工程物资、存货等全部有形资产以及位
于沈阳市东陵区前进乡文官屯面积为 36,406 平方米的土地
总评估值为 13,214.61 万元，其中固定资产评估值为 12,712.24
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万元，无形资产（土地使用权）评估值为 502.37 万元。
根据公司建材产业发展规划，鉴于辽宁鑫荣昌高性能混
凝土有限公司重要的地理位置和未来良好的发展前景，现同
意控股子公司——亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司（经公
司 2011 年第 10 次总裁办公会决定，同意控股子公司——亚
泰集团沈阳建材有限公司出资 3,500 万元设立亚泰集团沈阳
预拌混凝土有限公司，占其注册资本的 70%，目前该公司已
注册完毕）自筹资金出资 15,459.89 万元购买辽宁鑫荣昌高
性能混凝土有限公司拥有的上述资产。
三、审议通过了关于为亚泰集团通化水泥股份有限公司
借款提供担保的议案：
根据亚泰集团通化水泥股份有限公司经营需要，同意继
续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份
有限公司通化分行申请的 8,000 万元流动资金借款提供连带
责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计
为 589,400 万元，占公司 2009 年 12 月 31 日归属于母公司净
资产的 84.34%。上述担保尚须提交股东大会审议。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 一一年三月十二日
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