证券代码：600881 股票简称：亚泰集团 编号：临2009-043 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2009 年第三次临时股东大会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况。
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
本公司2009 年第三次临时股东大会于2009 年10 月15 日上午9
时在亚泰大厦会议室召开，出席会议的股东及股东代表共14 人，代表
股份336,849,268 股（含授权委托），占公司股份总数的17.78%。本
次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监
事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司
章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经大会审议并以记名方式投票表决，审议通过了以下事项：
（一）审议通过了《公司章程》修改草案：
同意票代表股份336,849,268 股，占出席会议股东有表决权股份数
的100%，反对票代表股份0 股，弃权票代表股份0 股。
（二）审议通过了关于收购吉林金圆水泥有限公司股权的议案：2
同意票代表股份336,849,268 股，占出席会议股东有表决权股份数
的100%，反对票代表股份0 股，弃权票代表股份0 股。
（三）审议通过了关于亚泰集团通化水泥股份有限公司继续投资
建设“两渣一灰”综合利用日产4,000 吨特种水泥熟料生产线项目的议
案：
同意票代表股份336,849,268 股，占出席会议股东有表决权股份数
的100%，反对票代表股份0 股，弃权票代表股份0 股。
（四）审议通过了关于松原亚泰房地产开发有限公司投资建设松
原项目的议案：
同意票代表股份336,849,268 股，占出席会议股东有表决权股份数
的100%，反对票代表股份0 股，弃权票代表股份0 股。
（五）审议通过了关于吉林亚泰房地产开发有限公司投资建设“亚
泰花园居住区”四期工程——亚泰花园桂花苑项目的议案：
同意票代表股份336,849,268 股，占出席会议股东有表决权股份数
的100%，反对票代表股份0 股，弃权票代表股份0 股。
（六）审议通过了关于为所属公司融资租赁业务提供担保的议案：
同意票代表股份336,849,268 股，占出席会议股东有表决权股份数
的100%，反对票代表股份0 股，弃权票代表股份0 股。
（七）审议通过了关于为所属公司借款提供担保的议案：
1、审议通过了关于为吉林亚泰水泥有限公司28,000 万元借款提
供担保的议案：
同意票代表股份336,849,268 股，占出席会议股东有表决权股份数
的100%，反对票代表股份0 股，弃权票代表股份0 股。
2、审议通过了关于为吉林亚泰明城水泥有限公司3,000 万元借款
提供担保的议案：3
同意票代表股份336,849,268 股，占出席会议股东有表决权股份数
的100%，反对票代表股份0 股，弃权票代表股份0 股。
3、审议通过了关于为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司5,000 万元借
款提供担保的议案：
同意票代表股份336,849,268 股，占出席会议股东有表决权股份数
的100%，反对票代表股份0 股，弃权票代表股份0 股。
（八）审议通过了关于公司发行中期票据的议案
同意票代表股份336,849,268 股，占出席会议股东有表决权股份数
的100%，反对票代表股份0 股，弃权票代表股份0 股。
三、律师见证情况
公司聘请了吉林秉责律师事务所张晓蕙律师出席了会议，并出具
了法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序、
会议召集人的资格和出席会议人员的资格及会议的表决程序和表决结
果均符合法律、法规的相关规定，大会决议合法有效。
四、备查文件
1、吉林亚泰（集团）股份有限公司2009 年第三次临时股东大会
决议；
2、吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司2009
年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO 九年十月十六日
