公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2024-014 号
成都博瑞传播股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红（2023 年修订）》《独立董事管理办法》《上市公司证券发行注册管 理办法》以及成都市国有资产监督管理委员会《关于进一步规范依法合规管理有 关内容入公司章程的通知》的相关规定及要求，结合公司实际情况，拟对《公司 章程》中部分条款进行修订。具体修订内容如下：
修订 修订前 修订后
条款
第十条 加强对合规管理工作的组织领导，
新增 公司主要负责人履行合规管理第一责任人职责，
第十 合规管理负责人履行直接责任，纪检负责人履行
条 监督责任，领导班子成员履行“一岗双责”，积
极支持、主动参与合规管理工作。
股东大会是公司的权力机 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列
构，依法行使下列职权： 职权：
（一）决定公司经营方针和 （一）决定公司经营方针和投资计划；
投资计划； ……
原第 …… （十七）审议股权激励计划和员工持股计划；
三十 （十七）审议股权激励计划 （十八）公司年度股东大会可以授权董事会
九条 和员工持股计划； 决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三
（十八）审议法律、行政法 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的
规、部门规章或本章程规定应当 股票，该授权在下一年度股东大会召开日失效；
由股东大会决定的其他事项。 （十九）审议法律、行政法规、部门规章或
本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
董事（含独立董事）、非职 董事（含独立董事）、非职工代表出任的监
原第 工代表出任的监事候选人名单以 事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。八十 提案的方式提请股东大会表决。 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和三条 董事会应当向股东公告候选董 基本情况。
事、监事的简历和基本情况。 （一）董事提名的方式和程序：
（一）董事提名的方式和程 1 在章程规定的人数范围内，按照拟选任的
序： 人数，由单独或合并持有公司发行在外有表决权
1 在章程规定的人数范围 股份总数 10%以上的股东提出 5 名非独立董事建
内，按照拟选任的人数，由单独 议名单；由公司董事会、监事会、单独或者合并
或合并持有公司发行在外有表决 持有公司已发行股份1%以上的股东分别提出1名
权股份总数10%以上的股东提出5 独立董事候选人建议名单；由公司经营管理层提
名非独立董事建议名单；由公司 出 1 名非独立董事建议名单。提交公司董事会提
董事会、监事会、单独或者合并 名委员会进行资格审查。
持有公司已发行股份 1%以上的股 依法设立的投资者保护机构可以公开请求
东分别提出 1 名独立董事候选人 股东委托其代为行使提名独立董事的权利。
建议名单；由公司经营管理层提 提名人不得提名与其存在利害关系的人员
出 1 名非独立董事建议名单。提 或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切
交公司董事会提名委员会进行资 人员作为独立董事候选人。
格审查。 2 董事会提名委员会资格审查通过后，初步
2 董事会提名委员会资格 确定董事候选人名单，形成审查报告和提案，提
审查通过后，初步确定董事候选 交公司董事会审议。
人名单，形成审查报告和提案， ……
提交公司董事会审议。
……
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
股东大会报告工作； 作；
…… ……
（十五）听取公司总经理的 （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查
原第 工作汇报并检查总经理的工作； 总经理的工作；
一百 （十六）法律、行政法规、 （十六）经公司年度股东大会授权后，可以
零八 部门规章或本章程授予的其他职 决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三
条 权。 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的
股票，该授权在下一年度股东大会召开日失效；
（十七）研究部署和指导违规经营投资责任
追究重点工作；
（十八）法律、行政法规、部门规章或本章
程授予的其他职权。
原第 高级管理人员在执行公司职 高级管理人员应依法行使经营管理权并配
一百 务时违反法律、行政法规、部门 合支持责任追究工作，在执行公司职务时违反法三十 规章或本章程的规定，给公司造 律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公六条 成损失的，应当承担赔偿责任。 司造成损失的，应当承担赔偿责任。
原第 公司纪委的职责： 公司纪委的职责：
一百 ...... ......
五十 （七）受理公司党员的控告 （七）受理公司党员的控告和申诉，保障党
八条 和申诉，保障党员权利； 员权利；
（八）党内法规赋予的其他 （八）协调和督促落实违规经营投资责任追
职责。 究工作。
（九）党内法规赋予的其他职责。
原第 公司股东大会对利润分配方 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，
一百 案作出决议后，公司董事会须在 或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下
六十 股东大会召开后 2 个月内完成股 一年中期分红条件和上限制定具体方案后 2 个月
四条 利（或股份）的派发事项。 内完成股利（或股份）的派发事项。
原第 在满足利润分配条件的情况 在满足利润分配条件的情况下，公司每年度
一百 下，公司每年度进行一次利润分 进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司盈六十 配。公司董事会可以根据公司盈 利情况、资金需求状况、累计可供分配利润及股六条 利情况、资金需求状况、累计可 本情况提议进行中期分配。
供分配利润及股本情况提议进行 公司召开年度股东大会审议年度利润分配
中期分配。 方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条
件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议
的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属
于上市公司股东的净利润，公司董事会根据股东
大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的
中期分红方案。
原第 公司每年的利润分配预案 公司年度或中期的利润分配预案由公司董
一百 由公司董事会根据盈利情况、资 事会根据盈利情况、资金需求、发展阶段和股东七十 金需求和股东回报规划拟定，经 回报规划等拟定，经董事会审议通过后提交股东 条 董事会审议通过后提交股东大会 大会批准。独立董事认为现金分红具体方案可能
批准。 损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独
...... 立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未
股东大会对利润分配预案进 完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事
行审议时，应当通过电话、传真、 的意见及未采纳的具体理由，并披露。
邮件和实地接待等多种渠道主动 ......
与股东特别是中小股东进行沟通 股东大会对利润分配预案进行审议前，应当
和交流，充分听取中小股东的意 通过电话、传真、邮件和实地接待等多种渠道主
见和诉求，并及时答复中小股东 动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分
关心的问题。 听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股
...... 东关心的问题。
公司在特殊情况下无法按照 ......
既定的现金分红政策或最低现金 公司在特殊情况下无法按照既定的现金分
分红比例确定当年利润分配方案 红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配
的，或公司年度报告期内盈利且 方案的，或公司年度报告期内盈利且累计未分配
累计未分配利润为正，未进行现 利润为正，未进行现金分红或拟分配的现金红利
金分红或拟分配的现金红利总额 总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属
（包括中期已分配的现金红利） 于上市公司股东的净利润之比低于 30%的，利润
与当年归属于上市公司股东的净 分配议案提交股东大会审议时，应当为投资者提
利润之比低于 30%的，利润分配议 供网络投票便利条件。
案提交股东大会审议时，应当为
投资者提供网络投票便利条件。
同时
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