600880 沪市 博瑞传播

成都博瑞传播股份有限公司

    章 程


        成都博瑞传播股份有限公司章程

                                  目录


第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和经营范围 ......3
第三章 股份......4

  第一节 股份发行 ......4

  第二节 股份增减与回购 ......4

  第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ......5

  第一节 股 东 ......5

  第二节 股东大会的一般规定 ......7

  第三节 股东大会的召集 ......10

  第四节 股东大会的提案与通知 ......11

  第五节 股东大会的召开 ......11

  第六节 股东大会的表决和决议 ......13
第五章 董事会......16

  第一节 董 事 ......16

  第二节 董事会 ......18
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......22
第七章 监事会......23

  第一节 监 事 ......23

  第二节 监事会 ......24
第八章 党的组织 ......25

  第一节 党组织的机构设置 ......25

  第二节 公司党委职权 ......26

  第二节 公司纪委职权 ......26
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......26

  第一节 财务会计制度 ......26

  第二节 内部审计与合规管理 ......29

  第三节 会计师事务所的聘任 ......30
第十章 通知和公告 ......30

  第一节 通 知 ......30

  第二节 公 告 ......31
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......31

  第一节 合并、分立、增资和减资......31

  第二节 解散和清算 ......32
第十二章 修改章程 ......33
第十三章 附则......33

                            第一章  总则

  第一条  为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他法律法规、规章制度，制定本章程。

  第二条  公司系依照《股份制企业试点办法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”），经成都市体制改革委员会《关于同意四川电器厂进行股份制试点的通知》（成体改[1988]字第 35 号文）批准，由原四川电器厂改组成立，在四川省成都市工商行政管理局注册登记。营业执照：510100000045451，公司统一社会信用代码：915101007203362901。

  第三条公司于 1989 年 8 月 31 日经中国人民银行成都市分行批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 13,000,000 股，经中国证券监督管理委员会证监发审字（1995）61 号文和上海证券交易所上证上字（95）字第 020 号文批准，上述
股份于 1995 年 11 月 15 日在上海证券交易所上市。

  第四条  公司注册名称：成都博瑞传播股份有限公司

            公司英文名称：Chengdu B-ray Media CO.,Ltd

  第五条  公司住所：成都市锦江工业园区

          邮政编码：610063

  第六条  公司注册资本为人民币 1,093,332,092 元。

  第七条  公司为永久存续的股份有限公司。

  第八条  董事长为公司法定代表人。

  第九条  公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

  第十条  加强对合规管理工作的组织领导，公司主要负责人履行合规管理第一责任人职责，合规管理负责人履行直接责任，纪检负责人履行监督责任，领导班子成员履行“一岗双责”，积极支持、主动参与合规管理工作。

  第十一条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

  第十二条  本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

                    第二章  经营宗旨和经营范围

  第十三条公司的经营宗旨：在国家宏观调控下，按照市场需求自主组织生产经营，以提高经济效益、劳动生产率和实现资产保值增值为目的。为国家增加收入，为全体股东谋取合法利益。

  第十四条依法经过批准且经依法登记，公司经营范围是：数字文化创意内容应用服务；文化场馆管理服务、社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息技术咨询服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、
企业总部管理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；出版物批发。

                            第三章  股份

                          第一节  股份发行

  第十五条公司股份采取股票的形式。

  第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

  同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

  第十七条公司发行的股票面值，以人民币标明面值。

  第十八条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

  第十九条公司发起人为成都市国有资产管理局，出资方式为账面净资产折
股，出资时间为 1988 年 8 月 29 日。

  第二十条公司现有股本结构为：普通股 1,093,332,092 股，无其他种类股份。

  第二十一条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

                      第二节  股份增减与回购

  第二十二条公司根据经营和发展的需要，依照法律法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

  （一）公开发行股份；

  （二）非公开发行股份；

  （三）向现有股东派送红股；

  （四）以公积金转增股本；

  （五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会批准的其他方式。
  第二十三条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

  第二十四条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：

  （一）减少公司注册资本；

  （二）与持有本公司股份的其他公司合并；

  （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

  （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；

  （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；

  （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。

  除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的活动。

  第二十五条公司收购本公司股份，可以下列方式之一进行：


  （二）要约方式；

  （三）中国证券监督管理委员会认可的其他方式。

  公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

  公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。

  公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

  公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。

                          第三节  股份转让

  第二十六条公司的股份可以依法转让。

  第二十七条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

  第二十八条  发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转
让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。

  公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

  第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。

  前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

  公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

  公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

                      第四章  股东和股东大会

                            第一节股 东


  第三十条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

  第三十一条公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

  第三十二条公司股东享有下列权利：

  （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

  （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股权代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；

  （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

  （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

  （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；

  （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

  （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

  （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

  第三十三条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求