600880 沪市 博瑞传播

      公司简称：博瑞传播        证券代码：600880        编号：临 2023-015 号

                    成都博瑞传播股份有限公司

                    关于修订《公司章程》的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

          为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《股票上市规

      则》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的

      规定，结合公司结合实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体修

      订内容如下：

修订条                  修订前                                  修订后

款

        股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职
        权：                                    权：

        （一）决定公司经营方针和投资计划；      （一）决定公司经营方针和投资计划；

        （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
        监事，决定有关董事、监事的报酬事项；    监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

        （三）审议批准董事会的报告；            （三）审议批准董事会的报告；

        （四）审议批准监事会的报告；            （四）审议批准监事会的报告；

        （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决
        算方案；                                算方案；

        （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
        损方案；                                损方案；

第三十  （七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
 九条  议；                                    （八）对发行公司债券作出决议；

        （八）对发行公司债券作出决议；          （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变
        （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变 更公司形式作出决议；

        更公司形式作出决议；                    （十）修改本章程；

        （十）修改本章程；                      （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出
        （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 决议；

        决议；                                  （十二）审议批准第四十条规定的担保事项、
        （十二）审议批准第四十条规定的担保事项； 第四十一条规定的财务资助事项及第四十二条
        （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资 规定的交易事项；

        产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 （十三）对公司与关联方拟发生的交易（包括
        项；                                    承担的债务和费用，但公司受赠现金资产、单
        （十四）审议批准变更募集资金用途事项；  纯减免上市公司义务的债务除外）金额占公司

        （十五）审议股权激励计划；              最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上，
        （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本 且交易金额在三千万元以上的关联交易作出决
        章程规定应当由股东大会决定的其他事项。  议；

                                                （十四）审议批准公司对外捐赠金额单项或年
                                                度累计 300 万元以上（不含本数）事项；

                                                （十五）审议公司在一年内购买、出售重大资
                                                产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
                                                项；

                                                （十六）审议批准变更募集资金用途事项；
                                                （十七）审议股权激励计划和员工持股计划；
                                                （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本
                                                章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

                                                公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通
                                                过：

                                                （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保
                                                总额，达到或超过最近一期经审计净资产的
                                                50%以后提供的任何担保；

        公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近
        过：                                    一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担
        （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保 保；

        总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 （三）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原
        50%以后提供的任何担保；                  则，公司在一年内担保金额超过公司最近一期
        （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近 经审计总资产 30%的担保；

第四十  一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供
 条    保；                                    的担保；

        （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
        的担保；                                10%的担保；

        （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的
        10%的担保；                              担保；

        （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的 （七）法律、行政法规、规章及其他规范性文
        担保。                                  件规定的其他担保情形。

                                                    对于董事会权限范围内的担保事项，除应
                                                当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席
                                                董事会会议的三分之二以上董事同意；前款第
                                                （三）项担保，应当经出席股东大会的股东所
                                                持表决权的三分之二以上通过。


                                                  公司下列财务资助行为（含有息或者无息借
                                                款、委托贷款等），须经股东大会审议通过：
                                                （一）单笔财务资助金额超过上市公司最近一
                                                期经审计净资产的百分之十；

新增第                                          （二）被资助对象最近一期财务报表数据显示
四十一                                          资产负债率超过百分之七十；

条                                            （三）最近十二个月内财务资助金额累计计算
                                                超过公司最近一期经审计净资产的百分之十；
                                                    资助对象为公司合并报表范围内的控股子
                                                公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司
                                                的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以
                                                免于适用前款规定。

                                                公司发生的交易（对外捐赠、提供担保、财务
                                                资助、受赠现金资产、单纯减免公司义务或债
                                                务除外）达到下列标准之一的，由董事会审议
                                                后，还应当提交股东大会审议：

                                                （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值
                                                和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经