证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2022-034
成都博瑞传播股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：公司连廊会议室（成都市锦江区三色路 38 号“博
瑞 创意成都”大厦 A 座 23 楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 405,751,113
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.1114
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长母涛先生主持，会议的召集、召开
程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事沈丁丁先生因工作原因未出席本次会议，
独立董事金巍先生因疫情原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事、总经理张涛、董事、副总经理、董事会秘书苟军、董事、副总经
理曹雪飞出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司董事会《2021 年年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 404,676,913 99.7352 1,074,200 0.2648 0 0.0000
2、 议案名称：关于审议公司监事会《2021 年年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 404,676,913 99.7352 1,074,200 0.2648 0 0.0000
3、 议案名称：关于审议公司《2021 年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 404,676,913 99.7352 1,074,200 0.2648 0 0.0000
4、 议案名称：关于审议公司《2021 年年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 404,676,913 99.7352 1,074,200 0.2648 0 0.0000
5、 议案名称：关于审议公司 2021 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 404,676,913 99.7352 1,074,200 0.2648 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议公司 2021 年度日常关联交易完成情况及 2022 年度计划
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 15,544,300 93.5361 1,074,200 6.4639 0 0.0000
7、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 404,676,913 99.7352 1,074,200 0.2648 0 0.0000
8、 议案名称：修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 404,816,913 99.7697 934,200 0.2303 0 0.0000
9、 议案名称：关于四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度财
务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 404,676,913 99.7352 1,074,200 0.2648 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度
内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 404,676,913 99.7352 1,074,200 0.2648 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
5 关于审议公 15,544,300 93.5361 1,074,200 6.4639 0 0.0000
司 2021 年年
度利润分配
预案的议案
6 关于审议公 15,544,300 93.5361 1,074,200 6.4639 0 0.0000
司 2021 年度
日常关联交
易完成情况
及 2022 年度
计划的议案
7 关于为控股 15,544,300 93.5361 1,074,200 6.4639 0 0.0000
子公司提供
担保的议案
8 关于修订《公 15,684,300 94.3785 934,200 5.6215 0 0.0000
司章程》的议
案
9 关于续聘四 15,544,300 93.5361 1,074,200 6.4639 0 0.0000
川华信（集
团）会计师事
务所（特殊普
通合伙）为
2022 年度财
务审计机构
的议案
10 关于续聘信 15,544,300 93.5361 1,074,200 6.4639 0 0.0000
永中和会计
师事务所（特
殊普通合伙）
为 2022
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