证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2021-035
成都博瑞传播股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：公司连廊会议室（成都市锦江区三色路 38 号“博
瑞 创意成都”大厦 A 座 23 楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 396,946,295
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
36.3061
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理张涛主持，会议的召集、召
开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事长母涛因公务原因未出席本次会议，董
事袁继国、独立董事王雪因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司总经理张涛、副总经理、董事会秘书苟军、副总经理曹雪飞出席了本次
会议；公司副总经理沈丁丁列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司董事会《2020 年年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 395,650,113 99.6734 1,290,182 0.3250 6,000 0.0016
2、 议案名称：关于审议公司监事会《2020 年年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 395,650,113 99.6734 1,290,182 0.3250 6,000 0.0016
3、 议案名称：关于审议公司《2020 年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 395,650,113 99.6734 1,290,182 0.3250 6,000 0.0016
4、 议案名称：关于审议公司《2020 年年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 395,650,113 99.6734 1,290,182 0.3250 6,000 0.0016
5、 议案名称：关于审议公司 2020 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 395,647,913 99.6729 1,292,382 0.3255 6,000 0.0016
6、 议案名称：关于审议公司 2020 年度日常关联交易完成情况及 2021 年度计划
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 13,705,300 91.3596 1,290,182 8.6003 6,000 0.0401
7、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 395,650,113 99.6734 1,290,182 0.3250 6,000 0.0016
8、 议案名称：关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021
年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 395,650,113 99.6734 1,290,182 0.3250 6,000 0.0016
9、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度
内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 395,650,113 99.6734 1,290,182 0.3250 6,000 0.0016
10、 议案名称：关于制定公司三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 395,650,113 99.6734 1,290,182 0.3250 6,000 0.0016
11、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 395,542,013 99.6462 1,398,282 0.3522 6,000 0.0016
(二) 累积投票议案表决情况
12、关于增补董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
12.01 选举沈丁丁先生为公司第十 395,594,883 99.6595 是
届董事会独立董事候选人
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
序 （%） （%）
号
5 关 于 审 议 公 司 13,703,100 91.3449 1,292,382 8.6150 6,000 0.0401
2020 年年度利润
分配预案的议案
6 关 于 审 议 公 司 13,705,300 91.3596 1,290,182 8.6003 6,000 0.0401
2020 年度日常关
联交易完成情况
及 2021 年度计划
的议案
7 关于修订《公司章 13,705,300 91.3596 1,290,182 8.6003 6,000 0.0401
程》的议案
8 关于续聘四川华 13,705,300 91.3596 1,290,182 8.6003 6,000 0.0401
信（集团）会计师
事务所（特殊普通
合伙）为 2021 年
度财务审计机构
的议案
9 关于续聘信永中 13,705,300 91.3596 1,290,182 8.6003 6,000 0.0401
和会计师事务所
（特殊普通合伙）
为 2021 年度内部
控制审计机构的
议案
10 关于制定公司三 13,705,300 91.3596 1,290,182 8.6003 6,000 0.0401
年（2021-2023 年）
股东回报规划的
议案
11 关于为控股子公 13,597,200 90.6390 1,398,282 9.3209 6,000 0.0401
司提供担保的议
案
12. 关于选举十届董 13,650,070 90.9914
01 事会非独立董事
的议案
本次股东大会听取了公司独立董事 2020 年年度述职报告。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。议案 7、议案 10 为特别决议，已
经出席会议股东大会的股东（包括股权代理人）所持表决权三分之二以上通过，其余议案均为普通决议
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