公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2021-021 号
成都博瑞传播股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“博瑞传播”或“公司”）于 2021年 4 月 28 日召开了十届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司根据《证券法》（2019 修订）相关规定，结合实际情况，为进一步完善公司治理结构，拟对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容如下：
修订 修订前 修订后
条款
公司董事、监事、高级管理人 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份
员、持有本公司股份 5%以上的 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6
股东，将其持有的本公司股票 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此
在买入后 6 个月内卖出，或者 所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所
第二 在卖出后 6 个月内又买入，由 得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票
十八 此所得收益归本公司所有，本 而持有 5%以上股份的， 以及有国务院证券监督管
条 公司董事会将收回其所得收 理机构规定的其他情形的除外。
益。但是，证券公司因包销购 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东
入售后剩余股票而持有 5%以 持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其
上股份的，卖出该股票不受 6 配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股
个月时间限制。 票或者其他具有股权性质的证券。
董事、高级管理人员执行公司 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行
职务时违反法律、行政法规或 政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连
者本章程的规定，给公司造成 续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的
损失的，连续 180 日以上单独 股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监
第三 或合并持有公司 1%以上股份 事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章
十四 的股东有权书面请求监事会向 程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求
条 人民法院提起诉讼；监事会执 董事会向人民法院提起诉讼。
行公司职务时违反法律、行政 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒
法规或者本章程的规定，给公 绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提
司造成损失的，股东可以书面 起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公
请求董事会向人民法院提起诉 司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有
讼。 权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院
监事会、董事会收到前款规定 提起诉讼。
的股东书面请求后拒绝提起诉 董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法
讼，或者自收到请求之日起 30 律、行政法规或者本章程的规定给公司造成损失，
日内未提起诉讼，或者情况紧 公司的控股股东、实际控制人等侵犯公司合法权益
急、不立即提起诉讼将会使公 给公司造成损失的，依照法律、行政法规或者国务
司利益受到难以弥补的损害 院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机
的，前款规定的股东有权为了 构（简称投资者保护机构）持有公司股份的，可以
公司的利益以自己的名义直接 为公司的利益以自己的名义向人民法院提起诉讼，
向人民法院提起诉讼。 持股比例和持股期限不受《公司法》规定的限制。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条
第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民
法院提起诉讼。
股东（包括股东代理人）以其 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的
所代表的有表决权的股份数额 股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
行使表决权，每一股份享有一 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，
票表决权。 对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应
股东大会审议影响中小投资者 当及时公开披露。
利益的重大事项时，对中小投 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份
资者表决应当单独计票。单独 不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
计票结果应当及时公开披露。 公司董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决
公司持有的本公司股份没有表 权股份的股东或者国务院证券监督管理机构的规
决权，且该部分股份不计入出 定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行
第七 席股东大会有表决权的股份总 或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市
十七 数。 公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提
条 公司董事会、独立董事和符合 案权、表决权等股东权利。依照前款规定征集股东
相关规定条件的股东可以向公 权利的，征集人应当披露征集文件，上市公司应当
司股东征集其在股东大会上的 予以配合。
投票权。投票权征集应当采取 公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院
无偿的方式进行，并向被征集 证券监督管理机构有关规定，导致上市公司或者其
人充分披露具体投票意向等信 股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
息，禁止以有偿或者变相有偿 征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投
的方式征集股东投票权。公司 票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征
及股东大会召集人不得对股东 集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持
征集投票权提出最低持股比例 股比例限制。
限制。
第九十七条 董事应当遵守法 第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章
律、行政法规和本章程，对公 程，对公司负有下列勤勉义务：
第九 司负有下列勤勉义务： （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，
十七 （一）应谨慎、认真、勤勉地 以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以
条 行使公司赋予的权利，以保证 及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业
公司的商业行为符合国家法 执照规定的业务范围；
律、行政法规以及国家各项经 （二）应公平对待所有股东；
济政策的要求，商业活动不超 （三）及时了解公司业务经营管理状况；
过营业执照规定的业务范围； （四）应当对证券发行文件和公司定期报告签署书
（二）应公平对待所有股东； 面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、
（三）及时了解公司业务经营 完整; 董事无法保证证券发行文件和定期报告内容
管理状况； 的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在
（四）应当对公司定期报告签 书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披
署书面确认意见。保证公司所 露。公司不予披露的，董事可以直接申请披露。
披露的信息真实、准确、完整;
第一百三十八条 监事应当忠 监事应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的
实、勤勉地履行职责，保证披 真实、准确、完整、及时、公平。
露信息的真实、准确、完整、 ……
及时、公平。 （四）监事（会）应当对董事会编制的证券发行文
…… 件和定期报告进行审核并出具的书面审核意见，应
（四）监事（会）对定期报告 当说明编制和审核的程序是否符合法律、行政法
第一 出具的书面审核意见，应当说 规、中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容百三 明编制和审核的程序是否符合 是否能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际十八 法律、行政法规、中国证券监 情况。监事应当签署书面确认意见。监事对定期报
条 督管理委员会的规定，报告的 告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存
内容是否能够真实、准确、完 在异议的，应当在书面确认意见中陈述理由和发表
整地反映上市公司的实际情 意见并陈述理由，公司应当并予以披露，如公司不
况。监事对定期报告内容的真 予披露的，监事可以直接申请披露；
实性、准确性、完整性无法保
证或者存在异议的，应当陈述
理由和发表意见，并予以披露；
第一 公司聘用取得“从事证券相关 公司聘用符合《中华人民共和国证券法》等法律法百七 业务资格”的会计师事务所进 规规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产
十三 行会计报表审计、净资产验证 验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可
条 及其他相关的咨询服务等业 以续聘。
务，聘期一年，可以续聘。
除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。本次关于《公司章程》的修订尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过后执行。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董事 会
2021 年 4 月 28 日
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