证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2020-027
成都博瑞传播股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：公司连廊会议室（成都市锦江区三色路 38 号“博
瑞 创意成都”大厦 A 座 23 楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 389,666,206
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.6402
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长母涛主持，会议的召集、召开程序符合
《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司第九届董事会在任董事 7 人，出席 4 人，董事姜雪梅、张福茂、独立董
事刘梓良因工作原因未出席本次会议；
2、公司第八届监事会在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席张跃铭因个人原因
未出席本次会议；
3、公司总经理张涛、副总经理、董事会秘书苟军出席了本次会议；公司副总经
理叶涛、副总经理曹雪飞列席了本次会议，副总经理兼主管会计工作负责人
徐晓东因工作原因未列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司董事会《2019 年年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 389,284,506 99.9020 381,700 0.0980 0 0.0000
2、 议案名称：关于审议公司监事会《2019 年年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 389,293,506 99.9043 372,700 0.0957 0 0.0000
3、 议案名称：关于审议公司《2019 年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 389,293,506 99.9043 372,700 0.0957 0 0.0000
4、 议案名称：关于审议公司《2019 年年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 389,284,506 99.9020 372,700 0.0956 9,000 0.0024
5、 议案名称：关于审议公司 2019 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 389,310,506 99.9087 355,700 0.0913 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议公司 2019 年度日常关联交易完成情况及 2020 年度计划
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 7,339,693 95.0565 372,700 4.8268 9,000 0.1167
7、 议案名称：关于修订《公司章程》等相关制度的议案
7.01 修订《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 389,310,506 99.9087 355,700 0.0913 0 0.0000
7.02 修订《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 389,293,506 99.9043 372,700 0.0957 0 0.0000
7.03 修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 389,284,506 99.9020 381,700 0.0980 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出 是 否
序号 席会议有效 当选
表决权的比
例（%）
8.01 选举母涛先生为公司第十届 387,314,214 99.3964 是
董事会非独立董事候选人
8.02 选举张涛先生为公司第十届 385,904,215 99.0345 是
董事会非独立董事候选人
8.03 选举袁继国先生为公司第十 385,904,214 99.0345 是
届董事会非独立董事候选人
8.04 选举章劲松先生为公司第十 385,904,215 99.0345 是
届董事会非独立董事候选人
8.05 选举苟军先生为公司第十届 385,904,214 99.0345 是
董事会非独立董事候选人
8.06 选举曹雪飞先生为公司第十 385,904,215 99.0345 是
届董事会非独立董事候选人
2、 关于选举独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占 是 否
序号 出席会议 当选
有效表决
权的比例
（%）
9.01 选举金巍先生为公司 387,314,215 99.3964 是
第十届董事会独立董
事候选人
9.02 选举黄勤女士为公司 385,904,215 99.0345 是
第十届董事会独立董
事候选人
9.03 选举王雪女士为公司 385,934,215 99.0422 是
第十届董事会独立董
事候选人
3、 关于选举监事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出 是 否
号 席会议有效 当选
表决权的比
例（%）
10.01 选举寇亚辉先生为公司第九 387,344,215 99.4041 是
届监事会股东代表监事
10.02 选举谢兴文女士为公司第九 385,904,215 99.0345 是
届监事会股东代表监事
10.03 选举吴红英女士为公司第九 385,904,215 99.0345
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