公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2006-18号
成都博瑞传播股份有限公司六届董事会第八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都博瑞传播股份有限公司(以下简称公司)六届董事会第八次会议于2006年11月20日在公司五楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事7名（董事何冰先生、独立董事胡守文先生因工作原因请假，分别书面委托董事孙旭军先生、独立董事钟康成先生代为表决）。会议由公司董事长孙旭军先生主持，公司全体监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议经过充分讨论，以记名表决方式，审议通过了如下决议：
1 《成都博瑞传播股份有限公司与四川非凡文化广告传播有限公司之资产和业务收购协议》议案（9票同意、0票反对、0票弃权）。
2 《成立成都博瑞户外广告有限公司》议案（9票同意、0票反对、0票弃权）。
3 《成都商报社与成都商报发行投递广告有限公司关于<成都商报>发行投递代理协议》议案（6票同意、0票反对、0票弃权）。何冰、陈舒平、孙旭军董事因属于关联董事，回避了本议案的表决。独立董事钟康成先生、胡守文先生、黄友先生就上述关联交易发表了表示同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。
（具体事项详见《成都博瑞传播股份有限公司关于修订并续签发行投递代理业务协议的关联交易事项公告》）
4 提请召开公司2006年第二次临时股东大会议案（9票同意、0票反对、0票弃权）。
（具体事项详见《成都博瑞传播股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知》）
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2006年11月20日
