成都博瑞传播股份有限公司董事会决议公告
成都博瑞传播股份有限公司(以下简称公司)四届十一次董事会于2000年11月29日在博瑞商务空间五楼会议室召开,应到董事9人,实到9人,全体监事列席了本次会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》第七章第三节“关联交易”的规定,关联董事4人回避了相关表决,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙旭军先生主持,审议通过了融资收购成都博瑞广告有限公司35％股权的议案:
公司2000年临时股东大会通过了拟以2000年度配股募集资金收购成都博瑞广告有限公司35％股权的议案(详见2000年9月13日的《中国证券报》和《上海证券报》)。鉴于配股预案实施周期较长,为加快公司产业结构调整步伐,迅速确立市场竞争的产业优势,公司拟以融资资金启动配股项目之一———实施收购成都博瑞广告有限公司35％股权方案。此项收购的协议价格不变,即以经东方资产评估事务所有限公司东评司评报字(2000)第56号报告确认的截止2000年8月31日的净资产评估值14217.40万元确定的交易价格为准。公司拟融资4976.09万元收购成都商报社持有成都博瑞广告有限公司35％的股权。股权转让生效日及股权权益日的确定以双方签定的《股权转让协议》及《股权转让补充协议》为准。待2000年度配股方案实施完毕后,公司用募集资金归还收购此项股权的借款。
备查文件:
1、《股权转让协议》
2、《股权转让补充协议》
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2000年11月29日
