四川电器股份有限公司董事会三届七次会议决议
和召开1997年度股东大会的公告
四川电器股份有限公司董事会三届七次会议于1998年3月2日在公司本部举行,应到会董事会成员7名,实到人数5名,符合《公司法》及公司 《章程》有关规定,会议合法有效。
一、审议并通过公司《1997年度报告》和《1997年度报告摘要》, 同意公布年度报告摘要。
二、审议并通过《公司章程(修正案)》,同意提交1997年度股东大 会审议。
三、审议并通过1997年度利润分配预案。
经成都市蜀都会计师事务所审计,1997年度本公司共实现净利润17,531,929.23元,按公司《章程》规定,提取10％法定公积金和10％公益金后,可供股东分配利润为14,025,543.39元,董事会拟按1997年末总股本72,322,250股计算,向全体股东以每10股派发现金1.80元(含税)进行分配,结余1,007,538.39元转入下年度未分配利润,此预案须经1997年度股东大会表决通过后实施。
四、审议并通过1997年度增资配股预案。
1、本次配售股票种类为人民币普通股。以1997年度公司总股本7232.225万股为基数,向全体股东以10:3的比例配售,共配售股份总额为2169.6675万股。
2、本次配股的价格:每股3.5--5元。
3、本次配股国家股股东应配股份904.4301万股,社会法人股东应配股份567.3699万股,转配股股东应配股份73.9575万股,社会公众股股东 应配股份624.00万股。
4、本次配股所募集资金主要用于以下投资项目:
(1)互感器技改工程
(2)城市环保垃圾处理设备
(3)与四川立信投资有限公司合作生产VSR振动时效处理装置
5、本次配股决议自九七年度股东大会通过后,有效期为一年。
6、提请股东大会授权公司董事会办理本次配股工作、公司工商注册变更登记以及公司《章程》相应条款的修改等有关事宜。
7、本预案经1997年度股东大会审议通过后再报有关部门批准,并 报中国证监会复审通过后执行。
五、审议并通过《关于续聘成都市蜀都会计师事务所的议案》,同 意提交1997年度股东大会审议决定。
六、经董事长提名并审议通过,聘任张跃铭先生为本届董事会秘书 。
七、召开1997年度股东大会事宜。
本公司董事会决定于1998年4月16日在公司本部科技演讲厅召开1997年度股东大会,现将有关事项公告如下:
1、会议时间:1998年4月16日上午9:30,会期半天。
2、会议地址:四川. 成都市郫县唐昌镇.公司本部科技演讲厅
3、主要议程:
(1)审议1997年度《公司董事会工作报告》;
(2)审议1997年度《公司监事会工作报告》;
(3)审议1997年度《公司财务决算报告》和《1998年度公司财务预 算方案》;
(4)审议董事会《关于修改公司章程的议案》;
(5)审议董事会《关于1997年度利润分配的预案》;
(6)审议董事会《关于1997年度配股的预案》;
(7)审议董事会《关于续聘成都市蜀都会计师事务所的议案》;
(8)其他事项。
4、出席会议对象:
(1)本公司董事、监事、高级管理人员;
(2)凡是1998年4月7日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登 记在册的本公司股东或其股东委托代理人均可参加。
5、登记办法:
凡符合上述条件的股东于1998年4月9日——10日上午8:00至下午5:00持股东帐户及本人身份证或单位介绍信至本公司证券部登记,异地股 东可以用信函或传真方式登记。
6、其他事项:
(1)与会股东住宿及交通费自理
(2)公司地址:四川省成都市郫县唐昌镇
联系电话:(028)7869001——2528
联 系 人:李 良
传 真:(028)7869242
邮 编:611733
股东登记地址:四川.成都市花牌坊街187号
联系电话:(028)7773448
联 系 人:段友明
传 真:(028)7784748
邮 编:610031
四川电器股份有限公司
董 事 会
一九九八年三月二日
附:张跃铭先生简历
张跃铭 男 生于1959年11月 大专文化程度 经济师 1979年11月参加工作,曾任原厂办秘书,后任计划科计划员、计划科副科长、经营管理处副处长、管理工程部副部长、项目开发部副部长、管理工程部部长、项目开发部部长,1998年3月2日经公司董事会三届七次会 议决定,聘任为本届董事会秘书。
