证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2020-028
航天时代电子技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 06 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13
号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 134
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 937,257,022
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.4672
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长任德民先生主持了会议，会议以现场表决与网
络投票相结合方式审议通过了会议议案，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、
万彦辉先生由于工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事刘则福先生、李伯文先生、章继伟先生
由于工作原因未能出席现场会议；
3、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁徐洪锁先生出席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 933,872,153 99.6388 3,114,380 0.3322 270,489 0.0290
2、 议案名称：公司独立董事 2019 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 933,736,653 99.6243 3,349,880 0.3574 170,489 0.0183
3、 议案名称：公司 2019 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 933,954,242 99.6476 3,199,380 0.3413 103,400 0.0111
4、 议案名称：公司 2019 年度资本公积金转增股本议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 933,914,242 99.6433 3,239,380 0.3456 103,400 0.0111
5、 议案名称：关于支付会计师事务所 2019 年度财务报告审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 933,815,053 99.6327 3,271,480 0.3490 170,489 0.0183
6、 议案名称：关于支付会计师事务所 2019 年度内部控制审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 933,882,142 99.6399 3,271,480 0.3490 103,400 0.0111
7、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 933,738,553 99.6245 3,347,980 0.3572 170,489 0.0183
8、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 933,738,553 99.6245 3,347,980 0.3572 170,489 0.0183
9、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 933,760,553 99.6269 3,325,980 0.3548 170,489 0.0183
10、 议案名称：关于公司 2020 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 933,805,642 99.6317 3,347,980 0.3572 103,400 0.0111
11、 议案名称：关于公司 2020 年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,866,718 97.7340 3,347,980 2.1980 103,400 0.0680
12、议案名称：关于公司董事会换届的议案
12.01 议案名称：关于选举任德民先生为公司第十二届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 933,344,916 99.5826 3,912,106 0.4174 0 0.0000
12.02 议案名称：关于选举王亚文先生为公司第十二届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 933,344,916 99.5826 3,912,106 0.4174 0 0.0000
12.03 议案名称：关于选举宋树清先生为公司第十二届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 933,344,916 99.5826 3,808,706 0.4063 103,400 0.0111
12.04 议案名称：关于选举李艳华先生为公司第十二届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
查看PDF原文
