证券代码：600879证券简称：航天电子公告编号：2019-028
航天时代电子技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月20日
(二) 股东大会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 897,161,819
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 32.9927
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长任德民先生主持了会议，会议以现场表决与网络投票相结合方式审议通过了会议议案，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事夏刚先生由于工作原因未能出席现场会
议；
2、公司在任监事4人，出席3人，监事李伯文先生由于工作原因未能出席现场
会议；
3、公司副总裁杨宏志先生、公司副总裁兼财务总监盖洪斌先生、公司副总裁兼
董事会秘书吕凡先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 896,474,679 99.923 614,140 0.0684 73,000 0.0082
4
2、议案名称：公司独立董事2018年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 896,527,679 99.929 634,140 0.0707 0 0.0000
3
3、议案名称：公司2018年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 896,439,079 99.919 722,740 0.0806 0 0.0000
4
4、议案名称：公司2018年度资本公积金转增股本议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 896,454,679 99.921 707,140 0.0789 0 0.0000
1
5、议案名称：关于支付会计师事务所2018年度财务报告审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 896,562,679 99.933 599,140 0.0668 0 0.0000
2
6、议案名称：关于支付会计师事务所2018年度内部控制审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 896,623,219 99.939 538,600 0.0601 0 0.0000
9
7、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 896,527,679 99.929 634,140 0.0707 0 0.0000
3
8、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 896,545,379 99.931 616,440 0.0688 0 0.0000
2
9、议案名称：关于公司2018年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 896,454,679 99.921 616,440 0.0687 90,700 0.0102
1
10、 议案名称：关于公司2019年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 896,474,679 99.923 614,140 0.0684 73,000 0.0082
4
11、 议案名称：关于公司2019年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 111,535,755 99.387 596,440 0.5314 90,700 0.0809
7
12.01、议案名称：关于选举李艳华先生为公司第十一届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 880,781,941 98.174 593,600 0.0661 15,786, 1.7597
2 278
12.02、 议案名称：关于选举万彦辉先生为公司第十一届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 880,781,941 98.174 593,600 0.
