600877 沪市 声光电科

证券代码：600877        证券简称：声光电科        公告编号：2022-012
            中电科声光电科技股份有限公司

                  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4
月 12 日分别收到董事陈玉立女士、杨成林先生的书面辞职报告。公司董事会对陈玉立女士、杨成林先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  1、董事陈玉立女士因工作调动，不再在公司控股股东任职，申请辞去公司第十二届董事会董事及审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务；

  2、董事杨成林先生因其所代表的天津力神电池股份有限公司持有公司股权比例从 3.22%降低至 2.23%，根据《公司章程》的有关规定，申请辞去公司第十二届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。

  截至辞职报告签署日，陈玉立女士、杨成林先生均未持有公司股票，其本人确认与公司及董事会无意见分歧，亦无任何事项须提请公司股东关注。

  鉴于陈玉立女士辞职将导致公司审计委员会成员人数低于法定人数，根据
《公司章程》的有关规定，陈玉立女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在此之前，陈玉立女士仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定继续履行公司第十二届董事会董事及审计委员会、薪酬与考核委员会委员等职责。
  董事陈玉立女士、杨成林先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常经营。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，杨成林先生的辞职于其辞职报告送达董事会时即生效。

  特此公告。

                                  中电科声光电科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 4 月 13 日