600877 沪市 声光电科

 证券代码：600877        证券简称：ST 电能    公告编号：2021-009
            关于中电科技集团重庆声光电有限公司

            向公司提供委托贷款暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

  中电科技集团重庆声光电有限公司（以下简称“重庆声光电”）拟通过中国电子科技财务有限公司（以下简称“电科财务”）向中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）提供不超过 2,500 万元的委托贷款，期限 1 年，贷款方式为信用贷款，贷款年利率为 3.85%。

  本次关联交易是按照公平、合理的商业条款订立，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。该项关联交易不会对公司构成负面影响。

  该事项无需提交股东大会审议。

    一、关联交易概述

  为促进公司发展，满足日常经营需要，重庆声光电拟通过电科财务向公司提供不超过 2,500 万元的委托贷款。因公司与重庆声光电、电科财务同受中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”），本次委托贷款构成关联交易。

    二、关联方介绍

  （一）关联关系介绍

  根据《上市规则》第 10.1.3 条规定，重庆声光电、电科财务系公司间接控股股东中国电科控制的企业，为公司的关联方。

  （二）关联方基本情况

1、重庆声光电
公司名称：中电科技集团重庆声光电有限公司
统一社会信用代码：91500106671002744G
法定代表人：欧黎
注册地：重庆市沙坪坝区西永大道 23 号
注册资本：57,000 万元
经营范围：磁性功能材料及器件、微电子、光电子、特种元器件、传感器以及电子设备、系统的研制、开发、生产、销售与服务；半导体制造和封装；智慧信息系统整体解决方案、智慧信息系统集成和服务；物业管理；货物及技术进出口。（以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）
控股股东：中国电科

主要财务数据：2019 年末总资产 1,453,702.17 万元，净资产 791,160.65 万
元；2019 年度营业收入 602,412.41 万元，净利润 55,980.90 万元。

2、电科财务
公司名称：中国电子科技财务有限公司
统一社会信用代码：91110000717834993R
法定代表人：董学思

注册地：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 16 层

注册资本：580,000 万元
经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价

    证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。（市场主
    体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
    部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
    止和限制类项目的经营活动。）

    控股股东：中国电科

    主要财务数据：2019 年末总资产 8,426,211.58 万元，净资产 715,089.18 万
    元；2019 年度营业收入 167,783.63 万元，净利润 92,123.35 万元。

    三、关联交易情况

  1、交易类型：委托贷款；

  2、贷款金额：不超过 2,500 万；

  3、贷款利率及定价依据：3.85%，市场化利率；

  4、贷款期限：1 年，可提前还款；

  5、贷款用途：公司日常经营。

    四、关联交易的目的及对公司的影响

  重庆声光电拟通过电科财务向公司提供委托贷款，主要是为了促进公司发展，满足公司日常经营需要。本次关联交易按照公平、合理的商业条款订立，符合公司全体股东利益，不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响。

    六、关联交易的审议程序

  （一）董事会审议情况

  公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于中电科技集团重庆声光电有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，其他非关联董事全部同意本议案。

  （二）独立董事事前认可和独立意见

  公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表独立意见如下：重庆声光电拟通过电科财务向公司提供不超过 2,500 万元委托贷款有利于促进公司发展，满足公司日常经营需要；贷款期限、贷款利率等事项符合相关法律、法规
的规定，符合公平、合理的商业原则，有利于保护上市公司的利益，不存在损害公司其他股东利益的情形，不会对公司业务的独立性以及当期经营成果造成影响。
  （三）监事会审议情况

  公司第十一届监事会第十次会议审议通过了《关于中电科技集团重庆声光电有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。监事会认为：重庆声光电拟通过电科财务向公司提供委托贷款，主要是为了促进公司发展，满足公司日常经营需要。贷款利率、贷款期限等事项均按照公平、合理的商业条款订立，符合公司全体股东利益，不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响。

    五、备查文件

  1、公司第十一届董事会第十二次会议决议；

  2、公司第十一届监事会第十次会议决议；

  3、独立董事对关联交易的事前认可意见；

  4、独立董事关于关联交易的独立意见；

  特此公告。

                                        中电科能源股份有限公司董事会
                                                    2021 年 2 月 10 日