证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2024-028 号
凯盛新能源股份有限公司
关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日召开第
十届董事会第二十六次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同日召开的 2024 年第四次监事会会议审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、《公司章程》修订情况
《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）于 2024年 7 月 1 日起施行。为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会建议对《公司章程》作出若干修订，有关修订内容详见本公告附件《公司章程》修订对照表。
上述修订《公司章程》事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会以特别决议案方式进行审议。
二、公司其他治理制度的修订情况
结合本次《公司章程》的修订情况，董事会亦建议同步修订章程附件相关治理制度。具体情况如下：
序号 制度名称 变更情况 是否提交股东大会审议
1 《股东大会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《监事会议事规则》 修订 是
上述拟修订相关制度已经公司于 2024 年 10 月 30 日召开的第十届董事会第
二十六次会议及 2024 年第四次监事会会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。修订后的有关治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
二、其他事项说明
依据《公司法》，本次修订将表述有关公司内部权力机构的“股东大会”均统一修改为“股东会”；其他因增加或删除相关条款，需相应对章程条款序号、排序作出调整以及不影响条款含义的字词修订等。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，故本公告附件之《公司章程》修订对照表不再进行逐条列示。
特此公告。
凯盛新能源股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
附：《公司章程》修订对照表
序号 修订前章程 修订后章程
1 第四条 公司的法定代表人是 第四条 公司的法定代表人是
公司董事长。 公司董事长董事长或总裁为公司的
法定代表人。
担任法定代表人的董事或者总
裁辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应当在
法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。
2 第八条 公司可以向其他有限 第八条 公司可以向其他有限
责任公司、股份有限公司投资，并以 责任公司、股份有限公司投资，并以
该出资额为限对所投资公司承担责 该出资额为限对所投资公司承担责
任。经国务院授权的公司审批部门批 任。经国务院授权的公司审批部门批
准，公司可以根据经营管理的需要， 准，公司可以根据经营管理的需要，
按照《公司法》第十五条所述运作。 按照《公司法》第十五条所述有关规
定进行运作。
法律规定公司不得成为对所投
资企业的债务承担连带责任的出资
人的，从其规定。
3 第二十五条 公司根据经营和 第二十五条 公司根据经营和
发展的需要依照法律、法规的规定， 发展的需要依照法律、法规的规定，
经股东大会分别作出决议，可以采用 经股东大会分别作出决议，可以采用
下列方式增加资本： 下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及 （五）法律、行政法规规定以及
中国证监会批准的其他方式。 中国证监会批准的其他方式。
公司增加注册资本，应当依法向 公司增加注册资本，应当依法向
公司登记机关办理变更登记。 公司登记机关办理变更登记。
股东会可以授权公司董事会在
三年内决定发行不超过已发行股份
百分之五十的股份。但以非货币财产
作价出资的应当经股东会决议。董事
会决定发行新股的，董事会决议应当
经全体董事三分之二以上通过。
董事会依照前款规定决定发行
股份导致公司注册资本、已发行股份
数发生变化的，对公司章程该项记载
事项的修改不需再由股东会表决。
4 第二十六条公司可以减少其注 第二十六条 公司可以减少其
册资本。公司减少注册资本，应当按 注册资本。公司减少注册资本，应当
照《公司法》以及其他有关规定和本 按照《公司法》以及其他有关规定和
章程规定的程序办理。 本章程规定的程序办理股东持有股
份的比例相应减少股份，法律、行政
法规、公司股份上市地证券交易所的
上市规则另有规定或者本章程另有
规定的除外。
公司依照《公司法》的规定弥补
亏损后，仍有亏损的，可以减少注册
资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏
损的，公司不得向股东分配，也不得
免除股东缴纳股款的义务。
依照前款规定减少注册资本
的，应当自股东会作出减少注册资本
决议之日起三十日内在报纸上或者
国家企业信用信息公示系统公告。
公司依照前两款的规定减少注
册资本后，在法定公积金和任意公积
金累计额达到公司注册资本百分之
五十前，不得分配利润。
5 第二十七条 公司需要减少注 第二十七条 公司需要减少注
册资本时，必须编制资产负债表及财 册资本时，必须应当编制资产负债表
产清单。 及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本 公司应当自作出减少注册资本
决议之日起 10 日内通知债权人，并 决议之日起 10 日内通知债权人，并
于 30 日内在报纸上公告。债权人自 于 30 日内在报纸上或者国家企业信
接到通知书之日起 30 日内，未接到 用信息公示系统公告。债权人自接到
通知书的自公告之日起 45 日内，有 通知书之日起 30 日内，未接到通知
权要求公司清偿债务或者提供相应 书的自公告之日起 45 日内，有权要
的偿债担保。 求公司清偿债务或者提供相应的偿
公司减少注册资本，应当依法向 债担保。
公
