证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2023-019 号
凯盛新能源股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
28 日召开第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录三之核心股东保障标准要求并结合公司实际，拟对公司现行的《公司章程》相关条款内容修订如下：
序号 修订前章程 修订后章程
1. 第一条 第一条
凯盛新能源股份有限公司（以 凯盛新能源股份有限公司（以
下简称“公司”）系依照《中华人 下简称“公司”）系依照《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公 民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）和其他有关规定成立的股 司法》）和其他有关规定成立的股
份有限公司。 份有限公司。
…… ……
2016 年 1 月 22 日公司变更登 2016 年 1 月 22 日公司变更登
记为“股份有限公司（台港澳与境 记为“股份有限公司（台港澳与境
内合资、上市）”，统一社会信用 内合资、上市）”，统一社会信用
代码 914103006148088992。 代码 914103006148088992。
2023 年 2 月 16 日公司名称由
“洛阳玻璃股份有限公司”变更
为“凯盛新能源股份有限公司”。
序号 修订前章程 修订后章程
2. 第四十四条 第四十四条
公司可以依据国务院证券主 公司可以依据国务院证券主
管机构与境外证券监管机构达成 管机构与境外证券监管机构达成
的谅解、协议，将境外上市外资股 的谅解、协议，将境外上市外资股
股东名册存放在境外，并委托境外 股东名册存放在境外，并委托境外
代理机构管理。在香港上市的境外 代理机构管理。在香港上市的境外
上市外资股股东名册正本的存放 上市外资股股东名册正本的存放
地为香港。公司应当将境外上市外 地为香港。并必须可供股东查阅，
资股股东名册的副本备置于公司 但公司可行使香港法例《公司条
住所；受委托的境外代理机构应当 例》第 632 条下闭封成员登记册的
随时保证境外上市外资股股东名 权力等同的条款暂停办理股东登
册正、副本的一致性。境外上市外 记手续。公司应当将境外上市外资
资股股东名册正、副本的记载不一 股股东名册的副本备置于公司住
致时，以正本为准。 所；受委托的境外代理机构应当随
时保证境外上市外资股股东名册
正、副本的一致性。境外上市外资
股股东名册正、副本的记载不一致
时，以正本为准。
3. 第七十条 第七十条
股东大会分为股东年会和临 股东大会分为股东年会和临
时股东大会。股东大会由董事会召 时股东大会。股东大会由董事会召
集。股东年会每年召开一次，并应 集。股东年会每会计年度召开一
于上一会计年度完结之后的六个 次，并应于上一会计年度完结之后
月之内举行。 的六个月之内举行。
有下列情形之一的，董事会应 有下列情形之一的，董事会应
当在两个月内召开临时股东大会： 当在两个月内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》 （一）董事人数不足《公司法》
规定的人数或者少于公司章程要 规定的人数或者少于公司章程要
求的数额的三分之二时； 求的数额的三分之二时；
（二）公司未弥补亏损达股本 （二）公司未弥补亏损达股本
总额的三分之一时； 总额的三分之一时；
序号 修订前章程 修订后章程
（三）持有公司发行在外的有 （三）持有公司发行在外的有
表决权的股份 10％以上（含 10％） 表决权的股份 10％以上（含 10％）
的股东以书面形式要求召开临时 的股东以书面形式要求召开临时
股东大会时； 股东大会时；
（四）董事会认为必要或者监 （四）董事会认为必要或者监
事会提出召开时； 事会提出召开时；
（五）法律、行政法规、部门 （五）法律、行政法规、部门
规章或本章程规定的其他情形。 规章或本章程规定的其他情形。
4. 第八十七条 第八十七条
任何有权出席股东会议并有 任何有权出席股东会议并有
权表决的股东，有权委任一人或者 权表决的股东（即持有或者代表有
数人（该人可以不是股东）作为其 表决权的股份的股东），可以行使
股东代理人，代为出席和表决。该 下列权利：
股东代理人依照该股东的委托，可 （一）在股东大会上的发言
以行使下列权利： 权；
（一）该股东在股东大会上的 （二）在股东大会上的投票
发言权； 权；
（二）自行或者与他人共同要 （三）自行或者与他人共同要
求以投票方式表决； 求以投票方式表决；
以举手或者以投票方式行使 除非个别股东受第一百一十
表决权，但是委任的股东代理人超 六条规定须就个别事宜放弃投票
过一人时，该等股东代理人只能以 权。
投票方式行使表决权。 香港中央结算有限公司须有
权委任代表或公司代表出席股东
大会，而这些代表或公司代表须享
有等同其他股东享有的法定权利，
包括发言及投票的权利，以及在公
司解散和清算时须享有第二十四
章所列的其他同类别债权人的同
等权利。
任何有权出席股东会议并有
权表决的股东，亦有权委任一人或
序号 修订前章程 修订后章程
者数人（该人可以不是股东）作为
其股东代理人，代为出席和表决。
该股东代理人依照该股东的委托，
可以行使下列权利：
（一）该股东在股东大会上的
发言权；
（二）自行或者与他人共同要
求以投票方式表决；
以举手或者以投票方式行使
表决权，但是委任的股东代理人超
过一人时，该等股东代理人只能以
投票方式行使表决权。
5. 第八十八条 第八十八条
股东应当以书面形式委托代 股东应当以书面形式委托代
理人，由委托人签署或者由其以书 理人，由委托人签署或者由其以书
面形式委托的代理人签署；委托人 面形式委托的代理人签署；委托人
为法人的，应当加盖法人印章或者 为法人的，应当加盖法人印章或者
由其董事或者正式委任的代理人 由其董事或其正式授权的人员签
签署。该等书面委托书须列明代理 署。该等书面委托书须列明代理人
人所代表的委托人的股票数目。 所代表的委托人的股票数目。
6. 第八十九条 第八十九条
个人股东亲自出席会议的，应 个人股东亲自出席会议的，应
出示本人身份证和持股凭证；委托 出示本人身份证和持股凭证；委托
代理他人出席会议的，应出示本人 代理他人出席会议的，应出示本人
身份证、代理委托书和持股凭证。 身份证、代理委托书和持股凭证。
法人股东应由法定代表人或 法人股东应由法定代表人或
者法定代表人委托的代理人出席 者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代理人出席会议的，应 会议。由法定代表人或法定代表人
出示本人身份证、能证明其具有法 委托的代理人出席会议的，法人股
定代表人资格的有效证明和持股 东应被视为亲自出席。法定代表人
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