证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 公告编号：2020-024 号
洛阳玻璃股份有限公司
2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东
会议及 2020 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：2019 年年度股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
其中：A 股股东人数 9
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 200,801,376
其中：A 股股东持有股份总数 200,735,376
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 66,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.35
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 36.34
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.01
2020 年第一次 A 股类别股东会议：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 200,735,376
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.38
2020 年第一次 H 股类别股东会议：
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,566,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 1.03
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2019 年年度股东大会和 2020 年第一次 A 股类别股东会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式，2020 年第一次 H 股类别股东会议采用现场投票表决方式，现场会议由本公司董事长张冲先生主持。本次大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事闫梅、马健康因公务无法出席；
3、公司董事会秘书出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 2019 年年股东大会审议议案
1、 议案名称：审议及批准本公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 200,735,376 100.00 0 0.00 0 0.00
H 股 66,000 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 200,801,376 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：审议及批准本公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 200,735,376 100.00 0 0.00 0 0.00
H 股 66,000 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 200,801,376 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：审议及批准本公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 200,735,376 100.00 0 0.00 0 0.00
H 股 66,000 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 200,801,376 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：审议及批准本公司 2019 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 200,735,376 100.00 0 0.00 0 0.00
H 股 66,000 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 200,801,376 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：审议及批准本公司 2019 年利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 200,735,376 100.00 0 0.00 0 0.00
H 股 66,000 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 200,801,376 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：审议及批准本公司 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 200,735,376 100.00 0 0.00 0 0.00
H 股 0 0.00 66,000 100.00 0 0.00
普通股合计： 200,735,376 99.97 66,000 0.03 0 0.00
7、 议案名称：审议及批准续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020
年度审计机构，审计费共计 156 万元。如 2020 年度审计业务量发生重大变
化，授权公司董事会届时根据实际审计工作量决定其酬金
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 200,735,376 100.00 0 0.00 0 0.00
H 股 66,000 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 200,801,376 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于中建材（合肥）新能源有限公司 2019 年度未完成业绩承诺
补偿方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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