证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 公告编号：2019-037号
洛阳玻璃股份有限公司
2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会议及2019年第一次H股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月21日
(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：2018年年度股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
其中：A股股东人数 10
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 205,756,764
其中：A股股东持有股份总数 205,184,611
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 572,153
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.75
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 36.65
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.10
2019年第一次A股类别股东会议：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 205,184,611
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.23
2019年第一次H股类别股东会议：
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 572,153
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 0.23
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由本公司董事长张冲先生主持，现场表决在出席本次大会的股东代表和监事代表监督下进行。本次大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，董事谢军、陈勇、章榕、任红灿因公务无法
出席；
2、公司在任监事6人，出席5人，监事王剑因公务无法出席；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司副总经理刘宇权列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 2018年年股东大会审议议案
1、议案名称：审议及批准本公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,172,311 99.994 0 0.000 12,300 0.006
H股 572,153100.000 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 205,744,464 99.994 0 0.000 12,300 0.006
2、议案名称：审议及批准本公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,172,311 99.994 0 0.000 12,300 0.006
H股 572,153100.000 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 205,744,464 99.994 0 0.000 12,300 0.006
3、议案名称：审议及批准本公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,172,311 99.994 0 0.000 12,300 0.006
H股 572,153100.000 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 205,744,464 99.994 0 0.000 12,300 0.006
4、议案名称：审议及批准本公司2018年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,172,311 99.994 0 0.000 12,300 0.006
H股 572,153100.000 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 205,744,464 99.994 0 0.000 12,300 0.006
5、议案名称：审议及批准本公司2018年利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,172,311 99.994 0 0.000 12,300 0.006
H股 572,153100.000 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 205,744,464 99.994 0 0.000 12,300 0.006
6、议案名称：审议及批准本公司2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,172,311 99.994 0 0.000 12,300 0.006
H股 572,153100.000 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 205,744,464 99.994 0 0.000 12,300 0.006
7、议案名称：审议及批准续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019
年度审计机构，并授权董事会根据审计工作量决定其酬金
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,172,311 99.994 0 0.000 12,300 0.006
H股 572,153100.000 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 205,744,464 99.994 0 0.000 12,300 0.006
8、议案名称：关于修订董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A股 205,172,311 99.994 0 0.000 12,300 0.006
H股 0 0.000 572,153100.000 0 0.000
普通股合计
