证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2024-040
东方电气股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
其中：A 股股东人数 23
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,880,698,947
其中：A 股股东持有股份总数 1,785,140,745
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 95,558,202
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 60.327162
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.261942
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.065220
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议主持人：公司董事长俞培根先生。
4、本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事张彦军、宋致远、孙国君，独立董事黄
峰、曾道荣因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事胡卫东、梁朔因工作原因未能出席本次
股东大会；
3、董事会秘书冯勇出席本次股东会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准本公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,784,869,991 99.984833 270,754 0.015167 0 0.000000
H 股 95,116,876 99.538160 248,726 0.260287 192,600 0.201553
普通股 1,879,986,867 99.962137 519,480 0.027622 192,600 0.010241
合计：
2、 议案名称：审议及批准本公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,784,869,991 99.984833 270,754 0.015167 0 0.000000
H 股 95,116,876 99.538160 248,726 0.260287 192,600 0.201553
普通股 1,879,986,867 99.962137 519,480 0.027622 192,600 0.010241
合计：
3、 议案名称：审议及批准本公司 2023 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,784,869,991 99.984833 270,754 0.015167 0 0.000000
H 股 95,116,876 99.538160 248,726 0.260287 192,600 0.201553
普通股 1,879,986,867 99.962137 519,480 0.027622 192,600 0.010241
合计：
4、 议案名称：审议及批准本公司 2023 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,785,114,245 99.998516 26,500 0.001484 0 0.000000
H 股 95,558,202 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 1,880,672,447 99.998591 26,500 0.001409 0 0.000000
计：
5、 议案名称：审议及批准本公司 2023 年度经审计的财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,784,869,991 99.984833 270,754 0.015167 0 0.000000
H 股 95,116,876 99.538160 248,726 0.260287 192,600 0.201553
普通股 1,879,986,867 99.962137 519,480 0.027622 192,600 0.010241
合计：
6、 议案名称：审议及批准本公司 2024 年财务预算和投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,785,114,245 99.998516 26,500 0.001484 0 0.000000
H 股 95,558,202 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 1,880,672,447 99.998591 26,500 0.001409 0 0.000000
计：
7、 议案名称：审议及批准聘任本公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A 股 1,778,022,607 99.601256 7,118,138 0.398744 0 0.000000
H 股 81,711,201 85.509354 13,847,001 14.490646 0 0.000000
普通股 1,859,733,808 98.885247 20,965,139 1.114753 0 0.000000
合计：
8、 议案名称：审议及批准修订《独立董事工作规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,753,572,203 98.231594 31,568,542 1.768406 0 0.000000
H 股 45,639,499 47.760944 41,339,503 43.261072 8,579,200 8.977984
普通股 1,799,211,702 95.667183 72,908,045 3.876646 8,579,200 0.456171
合计：
9、 议案名称：审议第十一届董事会成员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,785,114,245 99.998516 26,500 0.001484 0 0.000000
H 股 95,058,202 99.476759 500,000 0.523241 0 0.000000
普通股合 1,880,172,447 99.972005 526,500 0.027995 0 0.000000
计：
10、 议案名称：审议第十一届监事会成员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,785,114,245 99.998516 26,500 0.001484 0 0.000000
H 股 95,558,202 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合 1,880,672,447 99.998591 26,500 0.001409 0 0.000000
计：
11、 议案名称：审议及批准本公司 2024 年度债券发行总体方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,785,114,245 99.998516 26,500 0.001484 0 0.000000
H 股 95,558,202 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
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