证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2023-035
东方电气股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 781
其中：A 股股东人数 780
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,117,067,596
其中：A 股股东持有股份总数 2,015,686,565
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 101,381,031
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 67.886633
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 64.635713
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.250920
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议主持人：公司董事长俞培根先生。
4、本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，董事刘智全、张继烈、张彦军，独立董事刘
登清、黄峰、马永强因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事胡卫东、梁朔因工作原因未能出席本次
股东大会；
3、董事会秘书冯勇出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,979,823,011 98.220777 31,173,054 1.546523 4,690,500 0.232700
H 股 39,267,027 38.732812 57,951,404 57.162994 4,160,800 4.104194
普通股合 2,019,090,038 95.372097 89,124,458 4.209810 8,851,300 0.418093
计：
2、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,996,160,642 99.031302 14,862,523 0.737343 4,663,400 0.231355
H 股 92,773,654 91.511499 4,444,777 4.384307 4,160,800 4.104194
普通股合 2,088,934,296 98.671203 19,307,300 0.911984 8,824,200 0.416813
计：
3.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
3.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 268,012,798 93.135433 15,073,941 5.238250 4,680,000 1.626317
H 股 92,411,854 91.154621 4,806,577 4.741185 4,160,800 4.104194
普通股合 360,424,652 92.619397 19,880,518 5.108756 8,840,800 2.271847
计：
3.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 268,012,798 93.135433 15,073,941 5.238250 4,680,000 1.626317
H 股 92,411,854 91.154621 4,806,577 4.741185 4,160,800 4.104194
普通股合 360,424,652 92.619397 19,880,518 5.108756 8,840,800 2.271847
计：
3.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 268,012,798 93.135433 15,073,941 5.238250 4,680,000 1.626317
H 股 92,411,854 91.154621 4,806,577 4.741185 4,160,800 4.104194
普通股合 360,424,652 92.619397 19,880,518 5.108756 8,840,800 2.271847
计：
3.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 268,012,798 93.135433 15,073,941 5.238250 4,680,000 1.626317
H 股 92,411,854 91.154621 4,806,577 4.741185 4,160,800 4.104194
普通股合 360,424,652 92.619397 19,880,518 5.108756 8,840,800 2.271847
计：
3.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 268,012,798 93.135433 15,073,941 5.238250 4,680,000 1.626317
H 股 92,411,854 91.153003 4,808,377 4.742876 4,160,800 4.104121
普通股合 360,424,652 92.618969 19,882,318 5.109195 8,840,800 2.271836
计：
3.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 268,012,798 93.135433 15,073,941 5.238250 4,680,000 1.626317
H 股 92,411,854 91.154621 4,806,577 4.741185 4,160,800 4.104194
普通股合 360,424,652 92.619397 19,880,518 5.108756 8,840,800 2.271847
计：
3.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 268,012,798 93.135433 15,063,441 5.234601 4,690,500 1.629966
H 股 92,411,854 91.154621 4,806,577 4.741185 4,160,800 4.104194
普通股合 360,424,652 92.619397 19,870,018 5.106058 8,851,300 2.274545
计：
3.08 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
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