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600875 沪市 东方电气


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600875:东方电气股份有限公司董事会九届三十六次会议决议公告

公告日期:2021-03-31

600875:东方电气股份有限公司董事会九届三十六次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600875            股票简称:东方电气        编号:2021-006

              东方电气股份有限公司

        董事会九届三十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东方电气股份有限公司董事会九届三十六次会议于 2021 年 3 月 30 日在本公司
会议室召开。会议应到董事 7 人,其中现场出席董事 5 人,董事黄伟、白勇委托董事俞培根代为出席表决,公司全体监事列席会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开,会议及通过的决议合法有效,形成如下决议:

    一、审议通过公司 2020 年度财务决算报告的议案

  公司按中华人民共和国会计准则编制了截至 2020 年 12 月 31 日止的经过会计师
审计的公司 2020 年度财务决算报告,并出具了标准无保留意见。董事会同意该议案,并同意提交 2020 年年度股东大会审议批准。

  本议案表决情况:本议案有效票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过公司 2020 年度利润分配预案

  董事会同意以公司以年报披露日公司股本 3,119,626,130 股为基数,每 10 股现
金分红 1.80 元(税前),共计现金分红 561,532,703.40 元(税前)。本次分红占
2020 年合并报表归属于母公司净利润的 30.16%。本年不实施资本公积金转增及派送股票股利。董事会同意该议案并提请 2020 年年度股东大会审议批准。

  本议案表决情况:本议案有效票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、审议通过公司 2020 年度募集资金存放及使用情况专项报告议案

  董事会同意公司《2020 年度募集资金存放及使用情况专项报告》并按要求进行
披露。详细内容请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的
《东方电气股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

  本议案表决情况:本议案有效票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    四、审议通过公司发行股份购买资产涉及业绩承诺实现情况议案

  本议案表决情况:本议案有效票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    五、审议通过公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》议案。

  董事会审议批准公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》,详细内容请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的《东方电气股份有限公司 2020 年年度报告》及《东方电气股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

  本议案表决情况:本议案有效票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    六、审议通过公司《2020 年度社会责任报告》议案

  董事会审议批准《2020 年度社会责任报告》。详细内容请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的《东方电气股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

  本议案表决情况:本议案有效票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    七、审议通过公司《2020 年度内部控制评价报告》和《2020 年度内部控制审计
报告》议案

  董事会审议通过《2020 年度内部控制评价报告》和《2020 年度内部控制审计报告》并按要求进行披露。详细内容请见公司于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)同日公告的《东方电气股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》和《东方电气股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。

  本议案表决情况:本议案有效票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

                                              东方电气股份有限公司董事会
                                                      2021 年 3 月 30 日

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