证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2020-021
东方电气股份有限公司
2019 年年度股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东
会议、2020 年第一次 H 股类别股东会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开时间：2020 年 6 月 24 日
(二) 股东大会召开地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
其中：A 股股东人数 26
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,776,664,871
其中：A 股股东持有股份总数 1,741,949,518
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 34,715,353
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.966440
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.853338
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.113102
2020 年第一次 A 股类别股东会议出席情况
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 26
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 1,741,949,518
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司有表决 62.687291
权 A 股股份总数的比例（%）
2020 年第一次 H 股类别股东会议出席情况
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 34,715,353
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有表决 10.210398
权 H 股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议主持人：公司董事长邹磊先生。
4、本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，董事俞培根先生、黄伟先生、徐鹏先生、白
勇先生、谷大可先生、徐海和先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书龚丹先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 2019 年年度股东大会审议议案
1、 议案名称：审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,741,496,318 99.973983 421,200 0.024180 32,000 0.001837
H 股 34,531,062 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通
股合 1,776,027,380 99.974489 421,200 0.023710 32,000 0.001801
计：
2、 议案名称：审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,741,496,318 99.973983 421,200 0.024180 32,000 0.001837
H 股 34,531,062 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通
股合 1,776,027,380 99.974489 421,200 0.023710 32,000 0.001801
计：
3、 议案名称：审议公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,741,556,818 99.977456 360,700 0.020707 32,000 0.001837
H 股 34,715,353 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通
股合 1,776,272,171 99.977897 360,700 0.020302 32,000 0.001801
计：
4、 议案名称：审议公司 2019 年度经审计的财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,741,496,318 99.973983 421,200 0.024180 32,000 0.001837
H 股 34,531,062 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通
股合 1,776,027,380 99.974489 421,200 0.023710 32,000 0.001801
计：
5、 议案名称：审议关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,738,265,508 99.788512 3,652,010 0.20965132,000 0.001837
H 股 31,794,471 91.586195 2,920,882 8.413805 0 0.000000
普通
股合 1,770,059,979 99.628242 6,572,892 0.36995732,000 0.001801
计：
6、 议案名称：审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,738,265,508 99.788512 3,652,010 0.20965132,000 0.001837
H 股 31,794,471 91.586195 2,920,882 8.413805 0 0.000000
普通
股合 1,770,059,979 99.628242 6,572,892 0.36995732,000 0.001801
计：
7、 议案名称：审议关于修订公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,739,932,118 99.884187 1,985,400 0.113976 32,000 0.001837
H 股 34,715,353 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通
股合 1,774,647,471 99.886450 1,985,400 0.111749 32,000 0.001801
计：
(二) 2020 年第一次 A 股类别股东会议审议议案
1、 议案名称：审议关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A 股 1,738,265,508 99.788512 3,652,010 0.209651 32,000 0.001837
2、 议案名称：审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A 股 1,738,265,508 99.788512 3,652,010 0.209651 32,000 0.001837
(三) 2020 年第一次 H 股类别股东会议审议议案
1、 议案名称：审议关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H 股 31,794,471 91.586195 2,920,882 8.413805 0 0.000000
2、 议案名称：审议关于修
查看PDF原文
