证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2020-017
天津创业环保集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 5 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
其中：A 股股东人数 13
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 767,078,699
其中：A 股股东持有股份总数 720,670,044
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 46,408,655
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 53.7460
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.4944
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.2516
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长刘玉军先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东代表宋佳雯女士、刘玉军先生、本公司内部审计师牛静女士、监事吴宝兰女士获委任为本次会议投票表决的监票人。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、 董事会秘书牛波先生现场出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司在境内外公布的 2019 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 720,648,344 93.9471 20,700 0.0027 1,000 0.0001
H 股 46,408,655 6.0501 0 0 0 0
普通股合计： 767,056,999 99.9972 20,700 0.0027 1,000 0.0001
2、 议案名称：关于审议公司 2019 年度董事会工作报告及 2020 年度经营策略的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 720,648,344 93.9471 20,700 0.0027 1,000 0.0001
H 股 46,408,655 6.0501 0 0 0 0
普通股合计： 767,056,999 99.9972 20,700 0.0027 1,000 0.0001
3、 议案名称：关于审议公司 2019 年度财务决算和 2020 年度公司财务预算报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 720,648,344 93.9471 20,700 0.0027 1,000 0.0001
H 股 46,408,655 6.0501 0 0 0 0
普通股合计： 767,056,999 99.9972 20,700 0.0027 1,000 0.0001
4、 议案名称：关于审议本公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 720,534,344 93.9322 135,700 0.0177 0 0
H 股 46,408,655 6.0501 0 0 0 0
普通股合计： 766,942,999 99.9823 135,700 0.0177 0 0
5、 议案名称：关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 720,648,344 93.9471 20,700 0.0027 1,000 0.0001
H 股 46,408,655 6.0501 0 0 0 0
普通股合计： 767,056,999 99.9972 20,700 0.0027 1,000 0.0001
6、 议案名称：关于审议公司 2019 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 720,648,344 93.9471 20,700 0.0027 1,000 0.0001
H 股 46,408,655 6.0501 0 0 0 0
普通股合计： 767,056,999 99.9972 20,700 0.0027 1,000 0.0001
7、 议案名称：关于继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗
兵咸永道会计师事务所分别为公司境内外审计师并授权董事会决定其酬金
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 720,414,044 93.9166 255,000 0.0332 1,000 0.0001
H 股 44,811,170 5.8418 1,597,485 0.2083 0 0
普通股合计： 765,225,214 99.7584 1,852,485 0.2415 1,000 0.0001
8、 议案名称：关于审议对本公司的附属公司融资提供新增总额度不超过人民币
23 亿元的担保及对本公司董事会相关授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 720,159,322 93.8834 509,722 0.0664 1,000 0.0001
H 股 44,380,655 5.7857 2,028,000 0.2644 0 0
普通股合计： 764,539,977 99.6691 2,537,722 0.3308 1,000 0.0001
9、 议案名称：关于修改《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 719,932,022 93.8537 737,022 0.0961 1,000 0.0001
H 股 43,836,175 5.7147 2,572,480 0.3354 0 0
普通股合计： 763,768,197 99.5684 3,309,502 0.4315 1,000 0.0001
10、 议案名称：关于选举顾文辉先生为公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
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