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600873 沪市 梅花生物


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梅花生物:梅花生物2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-04-09

梅花生物:梅花生物2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:600873        证券简称:梅花生物        公告编号:2024-028

        梅花生物科技集团股份有限公司

          2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

     本次会议是否有否决议案:无

    一、会议召开和出席情况

    (一)股东大会召开的时间:2024 年 4 月 8 日

    (二)股东大会召开的地点:河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司
 一楼会议室(因本次会议现场参会股东人数较多,为此公司将会议室从三楼会议 室调整到同为河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司院内的一楼会议室, 公司在公司大门口门卫处设置了提示牌,并安排了专人引导,方便股东及股东代 表参会。)

    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                                  86

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                        1,327,011,295

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)      45.0839

    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    会议由董事长王爱军女士主持,会议的召开程序及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。

    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 5 人,出席 5 人;

    2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

    3、公司董事会秘书出席会议;公司副总经理、财务总监列席会议。

    二、议案审议情况

      (一)非累积投票议案

    1、议案名称:关于 2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过
表决情况:

                      同意                反对              弃权

 股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

  A 股        1,326,593,995  99.9685  403,500  0.0304    13,800  0.0011

 2、议案名称:关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

                      同意                反对              弃权

 股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

  A 股      1,326,564,995  99.9663  432,500  0.0325    13,800    0.0012

 3、议案名称:关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

                      同意                反对              弃权

 股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

  A 股      1,326,593,995  99.9685  403,500  0.0304    13,800    0.0011

 4、议案名称:关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

                      同意                反对              弃权

 股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

  A 股      1,326,564,995  99.9663  432,500  0.0325    13,800    0.0012

 5、议案名称:关于 2024 年度预算方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

                      同意                反对              弃权

 股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

  A 股        1,326,548,295  99.9651  420,200  0.0316    42,800  0.0033

 6、议案名称:关于 2023 年度利润分配方案(预案)的议案
审议结果:通过
表决情况:


                      同意                反对              弃权

 股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

  A 股        1,326,377,795  99.9522  633,500  0.0478        0  0.0000

 7、议案名称:关于预计 2024 年向全资子公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

                      同意                反对              弃权

 股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

  A 股      1,326,577,295  99.9672  286,200  0.0215  147,800  0.0113

 8、议案名称:关于开展金融衍生品交易业务的议案
审议结果:通过
表决情况:

                      同意                反对              弃权

 股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

  A 股        1,326,547,123  99.9650  287,272  0.0216  176,900  0.0134

 9、议案名称:关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果:通过
表决情况:

                      同意                反对              弃权

 股东类型        票数      比例      票数      比例    票数    比例
                            (%)              (%)            (%)

  A 股      1,289,981,198  97.2095  37,030,097  2.7905      0      0.0000

 10、议案名称:关于变更财务报告审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

                      同意                反对              弃权

 股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)            (%)

  A 股      1,319,873,526  99.4621  403,500  0.0304  6,734,269  0.5075

 11、议案名称:关于变更内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                反对              弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例


                                          (%)            (%)            (%)

                A 股      1,326,552,195  99.9654  282,200  0.0212  176,900  0.0134

            12、议案名称:关于公司 2024 年重大投资计划的议案

            审议结果:通过

            表决情况:

                                    同意                反对              弃权

              股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例

                                          (%)            (%)            (%)

                A 股      1,326,581,295  99.9675  416,200  0.0313    13,800    0.0012

            13、议案名称:关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬

        兑现方案的议案

            审议结果:通过

            表决情况:

                                    同意                反对              弃权

              股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例

                                          (%)            (%)            (%)

                A 股        488,763,512  99.8549  576,200  0.1177  134,000  0.0274

            14、议案名称:关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案(草案)

        的议案

            审议结果:通过

            表决情况:

                                    同意             
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