证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2022-043
梅花生物科技集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 6 月 9 日
(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司
三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 176
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,375,059,050
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 44.3764
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长王爱军女士主持，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人，独立董事罗青华先生、郭春明先生因疫
情防控要求以通讯方式参加会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事杨雪梅女士因身体原因未能出
席会议；
3、董事会秘书和财务总监出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,374,730,450 99.9761 307,300 0.0223 21,300 0.0016
2.议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,374,730,550 99.9761 307,300 0.0223 21,200 0.0016
3.议案名称：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,374,730,450 99.9761 307,300 0.0223 21,300 0.0016
4.议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,374,730,450 99.9761 307,300 0.0223 21,300 0.0016
5.议案名称：关于 2022 年度预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,374,730,450 99.9761 307,300 0.0223 21,300 0.0016
6.议案名称：关于 2021 年度利润分配方案（预案）的议案
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,374,730,450 99.9761 307,300 0.0223 21,300 0.0016
7.议案名称：关于预计 2022 年向全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,374,730,450 99.9761 307,300 0.0223 21,300 0.0016
8.议案名称：关于开展金融衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,374,730,150 99.9760 307,300 0.0223 21,600 0.0017
9.议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,369,261,650 99.5783 5,776,100 0.4200 21,300 0.0017
10.议案名称：关于续聘财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,371,197,550 99.7191 493,400 0.0358 3,368,100 0.2451
11.议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,374,544,350 99.9625 493,400 0.0358 21,300 0.0017
12.议案名称：关于公司 2022 年重大项目投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,374,730,150 99.9760 307,300 0.0223 21,600 0.0017
13.议案名称：关于修订前次回购股份用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,374,730,150 99.9760 307,300 0.0223 21,600 0.0017
14.议案名称：关于进一步完善绩效考核及激励机制的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 537,014,667 99.9057 307,300 0.0571 199,500 0.0372
15.议案名称：关于 2021 年度董事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 536,946,567 99.8930 317,300 0.0590 257,600 0.0480
16.议案名称：关于向通辽建龙制酸有限公司追加担保额度的议案
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,374,715,350 99.9750 322,200 0.0234 21,500 0.0016
17.议案名称：关于修订回购股份用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）
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