证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-031
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜
调味食品有限公司综合楼 904 会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 279
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 275,968,107
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.9837
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长余健华先生主持会议。本次会议采取现
场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，公司董事长余健华、董事林颖、梁大衡、独
立董事甘耀仁、秦志华、李刚出席了本次会议；董事万鹤群、刘戈锐因工作
原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事长郑毅钊、职工监事莫红丽出席了本次
会议；监事宋伟阳因工作原因未能出席本次会议。
3、总经理余向阳、副总经理吴剑、陈代坚、刘虹出席了本次会议；公司副总经
理兼董事会秘书郭毅航出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 275,087,877 99.6810 864,730 0.3133 15,500 0.0057
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 275,059,877 99.6708 892,730 0.3234 15,500 0.0058
3、 议案名称：公司 2023 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 275,766,677 99.9270 157,830 0.0571 43,600 0.0159
4、 议案名称：公司 2024 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 271,592,940 98.4146 4,347,067 1.5752 28,100 0.0102
5、 议案名称：公司 2023 年利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 275,864,307 99.9623 103,800 0.0377 0 0.0000
6、 议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 275,722,483 99.9109 202,024 0.0732 43,600 0.0159
7、 议案名称：公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 111,813,304 96.8434 3,644,554 3.1566 0 0.0000
8、 议案名称：《中炬高新限制性股票激励计划管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 111,813,504 96.8436 3,644,354 3.1564 0 0.0000
9、 议案名称：《中炬高新 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 111,813,504 96.8436 3,644,354 3.1564 0 0.0000
10、 议案名称：公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 111,943,604 96.9562 3,514,254 3.0438 0 0.0000
11、 议案名称：中炬高新子公司美味鲜公司未来三年战略规划方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 275,868,307 99.9638 99,700 0.0361 100 0.0001
12、 议案名称：公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 115,358,058 99.9136 99,700 0.0864 100 0.0001
13、 议案名称：公司 2024-2026 年股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 275,868,307 99.9638 99,800 0.0362 0 0.0000
14、 议案名称：《中炬高新股东(大)会累积投票制实施细则》（修订案）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 267,215,503 96.8284 8,724,504 3.1614 28,100 0.0102
15、 议案名称：《中炬高新独立董事工作制度》（修订案）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%
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