关于更换审计机构的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天职国际）
●原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：立信）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：
为充分保障公司年报审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，经充分沟通协商，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内控审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与立信会计师事务所进行了事先沟通，立信会计师事务所对本次变更会计师事务所无异议；
●本事项尚需提交公司股东大会审议。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“中炬高新”或“公司”）
从 2019 年至 2022 年，已连续 4 年聘请立信为公司财务审计机构。2023 年
3 月 20 日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》，同意续聘立信为 2023 年财务审计及内控审计机构，
聘期一年，拟定年度报告的审计费用上限为 140 万元人民币。2023 年 4 月
11 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了该议案。
现根据公司需要，公司于 2023 年 10 月 17 日召开第十届董事会第十七
次会议，以 8 票赞成，全票通过了《关于更换会计师事务所的议案》，公司拟聘任天职国际为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，
年度报告的审计费用为价税合计 138 万元人民币，其中年报审计费 100 万元，内控审计费 38 万元，立信对本次变更未提出异议。具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况：
（一）、机构信息
1、基本信息
天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资
本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19
号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。2001年至 2018 年，公司连续 18 年聘请天职国际财务审计机构。
2、人员信息
截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1,062 人，
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。
3、业务规模
天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11
亿元,证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 家，主要行
业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元。
4、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020
际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、独立性和诚信记录
天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管
理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业
行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 20 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）、项目信息
1、人员信息
审计项目合伙人及拟签字注册会计师 1：汪娟，2009 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 8 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。
拟签字注册会计师 2：张定坤，2015 年成为注册会计师，2011 年开始从
事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。
根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英，2005 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、
所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023 年度审计报酬为价税合计 138 万元人民币，其中财务审计费用 100 万元、内部控制审计费用 38 万元，上述费用不包含完成本项目所需的食宿费、交通费及其他费用。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘任的立信已连续 4 年为公司提供审计服务，2022 年度为公司出
具了标准无保留意见的审计报告。在聘期内，立信完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
为充分保障公司年报审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，经充分沟通协商，拟聘请天职国际为公司2023 年度财务报告及内控审计机构。
（三）公司与前任、拟任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了沟通，未收到前任会计师事务所针对本次变更事宜提出的异议。因变更会计师事务所相关事项尚需提交公司股东大会审议，前、后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司审计委员会对天职国际专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了充分了解和审查，认为其具备相关审计资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求。
2023 年 10 月 17 日，公司召开第十届董事会审计委员会 2023 年第三次
会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际为 2023 年度会计师事务所，并将该事项提交公司第十届董事会第十七次会
议审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业能力和独立性，能够满足公司2023 年度财务审计及内部控制审计的工作要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们同意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将相关议案提交公司董事会及股东大会审议。
2、独立董事独立意见
经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司 2023 年年度审计工作的需要。
本次聘任会计师事务所的审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，我们同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（三）董事会审议和表决情况
2023 年 10 月 17 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《关
于更换会计师事务所的议案》，同意将本议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2023 年 10 月 18 日
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