第十届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公
司）第十届监事会第八次（临时）会议于 2023 年 7 月 5 日发出会议通知，
于 2023 年 7 月 6 日上午以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到 2 人，
监事宋伟阳先生缺席本次会议，本次会议有效表决票数为 2 票。监事宋伟阳先生对本次会议的召集、召开及表决程序提出异议，详见本公告附件一。经到会监事认真审议，以书面表决方式，2 票赞成通过了以下决议：
一、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案；
2023年6月20日，公司董事会收到公司股东中山火炬集团有限公司（以下简称：火炬集团）、上海鼎晖隽禺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：鼎晖隽禺）、嘉兴鼎晖桉邺股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：鼎晖桉邺）共同发起的《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的函》（三家股东合计持有公司股份占公司总股本的 10%以上），董事会在10 日内未作出反馈。
公司监事会于 2023 年 7 月 2 日收到火炬集团、鼎晖隽禺及鼎晖桉邺《关
于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的函》，监事会根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定，召开本次会议并作出
决议，决定于 2023 年 7 月 24 日召开中炬高新 2023 年第一次临时股东大会，
发出股东大会通知，审议相关股东提请的议案，具体内容如下：
1、《关于罢免何华女士第十届董事会董事职务的议案》；
2、《关于罢免黄炜先生第十届董事会董事职务的议案》；
3、《关于罢免曹建军先生第十届董事会董事职务的议案》；
4、《关于罢免周艳梅女士第十届董事会董事职务的议案》；
5.00、《关于选举公司董事的议案》；
5.01、《选举梁大衡先生为公司董事会非独立董事》；
5.02、《选举林颖女士为公司董事会非独立董事》；
5.03、《选举刘戈锐先生为公司董事会非独立董事》；
5.04、《选举刘锗辉先生为公司董事会非独立董事》。
议案具体内容详见附件二、附件三。
股东大会召开的具体情况，详见公司于 2023 年 7 月 8 日发出的《中炬
高新监事会自行召集 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
二、关于选举郑毅钊为第十届监事会监事长的议案。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司监事会
2023 年 7 月 7 日
附件一：监事宋伟阳对本次会议的异议及其他监事回应情况
公司监事宋伟阳先生由于对本次监事会的异议而缺席本次会议，异议及其他监事回应情况如下：
异议（一）、郑毅钊监事、莫红丽监事 2023 年 7 月 3 日下午 4 点 41
分通过邮件提请召开临时监事会，按照监事会议事规则第五条，在监事会办公室或者监事长收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出
召开监事会临时会议的通知，所以监事会办公室应该在 2023 年 7 月 6 日下
午 4 点 41 分之前发出会议通知。
郑毅钊、莫红丽回应：监事会于 2023 年 7 月 2 日收到合计持有公司股
份 10%以上的股东提议召开临时股东大会的提案（此前该提案已提交公司董事会，董事会 10 日内未作回应），依据公司章程四十九条第三款，该股东提案有权向监事会提出请求。根据公司章程四十九条第四款，监事会同意召开股东大会的，应当在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知。由此可见，审议该股东提案是章程赋予监事会的职责，且时间限定是 5 日内进行审议，时间紧急，应适用公司《监事会议事规则》第七条第二款，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知。
监事会办公室发出会议通知的时间在 2023 年 7 月 6 日下午 4 点 41 分
之前，符合规定。
异议（二）、按照监事会议事规则第七条，召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事
2023 年 7 月 6 日下午 4 点 41 分之前发出会议通知，那么开会时间应该是
2023 年 7 月 11 日下午 4 点 41 分之后。
郑毅钊、莫红丽回应：为了满足《公司章程》四十九条规定的监事会就召开临时股东大会事项的审议时间，监事会应尽快召开临时会议审议相关事项，适用于情况紧急情形。依据公司《监事会议事规则》第七条第二
款，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知。
异议（三）、目前的提议程序错误，两名监事无权提议，应由监事长提议；
郑毅钊、莫红丽回应：根据《公司章程》第一百五十一条的规定，监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。根据《监事会议事规则》第三条，监事会会议分为定期会议和临时会议。任何监事提议召开时，监事会应当在十日内召开临时会议。根据《监事会议事规则》第五条，监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事长提交经提议监事签字的书面提议。故任何监事均有权提议召开监事会临时会议，且郑监事、莫监事提议召开监事会临时会议已按照《监事会议事规则》提交了书面提议，提议程序合法合规。监事会 7月 2 日收到该项股东提案，如同意召开，5 日内应发出召开股东大会的通知，其中需准备的事项较多，时间紧急，而监事长在收到提案后未做回应，监事郑毅钊、莫红丽依据公司《监事会议事规则》第六条，推举监事郑毅钊召集和主持临时监事会，审议相关议案，程序合法合规。
异议（四）、目前的召集程序错误，应由监事长召集，同时，监事会议必须由监事长主持。
郑毅钊、莫红丽回应：如上所述，监事会 7 月 2 日收到合计持有公司
股份 10%以上的股东提议召开临时股东大会的提案，如同意召开，监事会在收到请求 5 日内应发出召开股东大会的通知，其中需准备的事项较多，时间紧急，而监事长在收到提案后未做回应，监事郑毅钊、莫红丽依据公司《监事会议事规则》第六条，推举监事郑毅钊召集和主持临时监事会，审议相关议案，程序合法合规。
依据公司《监事会议事规则》第六条：监事会会议由监事长召集和主持；监事长不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持；未设副主席、副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共
同推举一名监事召集和主持。
当监事长不履行职务时，可由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
另外，宋伟阳先生认为本次会议决议无效，不同意在本次监事会会议决议中用章，本次会议决议仅有监事郑毅钊及监事莫红丽签字确认。
郑毅钊、莫红丽回应：根据《公司章程》第一百五十一条的规定，监事会决议应当经半数以上监事通过。本次监事会审议议案均已经半数以上监事通过，表决结果合法有效。宋伟阳先生不同意在本次监事会会议决议中用章不影响本次监事会决议的效力。
股东大会提案
提案 1、《关于罢免何华女士第十届董事会董事职务的议案》；
提案 2、《关于罢免黄炜先生第十届董事会董事职务的议案》；
提案 3、《关于罢免曹建军先生第十届董事会董事职务的议案》；
提案 4、《关于罢免周艳梅女士第十届董事会董事职务的议案》；
因公司股东中山润田投资有限公司（以下简称：中山润田）及其关联方自身债务问题，中山润田持有的公司股份持续被动减持，不再为公司第一大股东，何华女士、黄炜先生、曹建军先生、周艳梅女士为其推荐或关联的董事不再适合担任公司非独立董事。
为更加有效地推动提升上市公司治理水平，促进公司经营发展，维护公司和股东利益，现火炬集团、鼎晖隽禺、鼎晖桉邺根据《公司法》和《公司章程》等的规定，共同提请股东大会免去何华女士、黄炜先生、曹建军先生、周艳梅女士第十届董事会非独立董事职务，同步罢免何华女士、黄炜先生、曹建军先生、周艳梅女士董事会下属专门委员会及召集人职务。
以上罢免自股东大会审议通过之日起生效。
提案 5、《关于选举公司董事的议案》；
截至目前，火炬集团持有公司 85,425,450 股股份（占公司总股本的比例为 10.88%）为公司第一大股东，火炬集团及其一致行动人中山火炬公有资产经营集团有限公司、鼎晖隽禺、鼎晖桉邺、CYPRESS CAMBO,L.P 合计持有公司 155,591,437 股股份（占公司总股本的比例为 19.81%），其中，火炬集团、鼎晖隽禺、鼎晖桉邺合计持有公司 128,946,807 股股份，占公司总股本的比例为 16.42%。
为更加有效地推动提升上市公司治理水平，促进公司经营发展，履行公司第一大股东职责和义务，维护公司和股东利益，现火炬集团、鼎晖隽禺、鼎晖桉邺根据《公司法》及《公司章程》等的规定，共同提请股东大会选举梁大衡先生、林颖女士、刘戈锐先生、刘锗辉先生为公司董事会非独立董事，于公司股东大会审议通过后立即就任，任期与公司第十届董事会任期一致。
本议案采取累积投票制进行。
附件三：董事候选人简历
1、梁大衡先生简历
梁大衡，男，1973 年出生，中共党员，电子科技大学研究生学历。1995年至 1999 年历任中山火炬开发区房地产发展总公司工程部技术员、销售部副经理，1999 年至 2001 年任中山火炬开发区第三产业发展有限公司工程部经理，2001 年至 2003 年任中山火炬开发区建设发展有限公司工程部经理，2003 年至 2013 年历任中山火炬城建开发有限公司房地产开发部经理、总经理助理、总经理、董事长，2013 年至 2020 年历任中山火炬高技术产业开发区工业开发有限公司党总支书记、党委书记、总经理，2020 年起至今任中山火炬工业集团有限公司园区党委书记、总经理（2020 年 7 月更名为中山火炬工业集团有限公司），2022 年 12 月起至今任岭南生态文旅股份有限公司董事。
2、林颖女士简历
林颖，女，1981 年 8 月出生，厦门大学本科及研究生学历，注册会计
师、特许金融分析师。2006 年 8 月至 2011 年 3 月任普华永道中天会计师事
务所高级审计员，2011 年 4 月至 2016 年 9 月任华润（集团）有限公司财务
部专业副总监，2016 年 10 月至 2018 年 9 月任华夏健康产业集团有限公司
财务总监，2018 年 10 月至 2019 年 4 月任高和药业控股有限公司副总裁兼
财务总监，2019 年 5 月至今任鼎晖投资执行董事。
3、刘戈锐先生简历
刘戈锐，男，1975 年 11 月出生，中共党员，中央广播电视大学本科学
历，美国北弗吉尼亚大学硕士学历。2012 年 4 月至 2014 年 11 月任阳江市
中阳联合发展有限公司副总经理，2014 年 11 月至 2023 年 5 月任阳江市中
阳联合发展有限公司董事长、总经理，2016 年 3 月至今任中共中山火炬（阳西）产业转移工业园管委会支部委员会书记，2022 年 11 月至今任中山火炬产业投资集团有限公司执行董事、总经理。
4、刘锗辉先生简历
刘锗辉，男，1984 年 12 月出生，中共党员，天津商业大学本科学历，
中级会计师。2008 年 7 月至 2022 年 6 月历任中山市健康基地集团有限公司
财务部职员、副经理、经理，2020 年 1 月至 2023 年 2 月兼任中山中盈盛达
科技融资担保投资有限公司董事，2022 年 7 月至今任中山火炬公有资产经营集团有限公司总经
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