证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-026
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调
味食品有限公司综合楼 904
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 214
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 255,079,990
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.0848
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长何华女士主持会议。本次会议采取
现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，公司董事长何华女士、独立董事秦志华先生、
甘耀仁先生、李刚先生出席了本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，职工监事莫红丽女士出席了本次会议；
3、公司总经理李翠旭先生、副总经理吴剑先生、副总经理张弼弘先生、副总经
理田秋先生、副总经理兼董事会秘书邹卫东先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 254,100,660 99.6160 505,330 0.1981 474,000 0.1859
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 254,070,260 99.6041 535,730 0.2100 474,000 0.1859
3、 议案名称：公司 2022 年利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 255,017,690 99.9755 62,200 0.0243 100 0.0002
4、 议案名称：公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 254,125,722 99.6258 462,268 0.1812 492,000 0.1930
5、 议案名称：公司 2022 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 254,100,660 99.6160 505,330 0.1981 474,000 0.1859
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司2022年度董 60,685,054 98.4118 505,330 0.8194 474,000 0.7688
事会报告
2 公司2022年度监 60,654,654 98.3625 535,730 0.8687 474,000 0.7688
事会报告
3 公司2022年利润 61,602,084 99.8989 62,200 0.1008 100 0.0003
分配议案
4 公司续聘会计师 60,710,116 98.4524 462,268 0.7496 492,000 0.7980
事务所的议案
5 公司2022年年度 60,685,054 98.4118 505,330 0.8194 474,000 0.7688
报告全文及摘要
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所表决议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（东莞）律师事务所
律师：张弛、冶小倩
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有
关法律、行政法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的相关规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法、有效。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2023 年 4 月 11 日
上网公告文件
中炬高新2022年年度股东大会法律意见书。
报备文件
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2022年年度股东大会决议。
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